T/n del Barco Centenera 951 Cap Fed

• Fecha de la disposición: 5 de Septiembre de 2007

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ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc 1 de la Ley 19550 correspondiente a los ejercicios económicos Nº 2, 3, 4, 5, 6 finalizados el 30/06/2003, 30/06/2004, 30/06/ 2005, 30/06/2006 y 30/06/2007, respectivamente.

2. ) Motivos de la convocatoria fuera de los plazos legales.

3. ) Consideración de la gestión del directorio a la fecha.

4. ) Determinación del número de directores y su elección con mandato por tres ejercicios.

5. ) Aprobación de la distribución de los resultados del Ejercicio cerrado el 30-06-2003.

6. ) Determinación de la remuneración del Directorio.

7. ) Elección de dos accionistas para firmar el Acta.

   Rodolfo Enrique Fernandez, presidente designado por Acta de Asamblea del 21-11-2002.

   Presidente ­ Rodolfo Enrique Fernández Certificación emitida por: Martha Beatriz Francinelli. Nº Registro: 1127. Nº Matrícula: 2095. Fecha: 30/08/2007. Nº Acta: 162. Libro Nº: 21.

   e. 05/09/2007 Nº 96.864 v. 11/09/2007 MEJORES HOSPITALES S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de MEJORES HOSPITALES S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en la convocatoria el 25 de septiembre de 2007, a las 17:00 horas y en 2ª convocatoria el mismo día a las 18:00 horas, en la sede social de la Av. Córdoba 1351 - 1º piso - Capital Federal, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Prorroga del plazo de duración de la sociedad por 20 años a contar desde el vencimiento.

3. ) Fijación de la garantía que deben prestar los directores.

4. ) Modificación de los artículos 2º, 4º y 8º del estatuto.

5. ) Aprobación del texto ordenado del estatuto social.

   El Ing. Eduardo A. Tarasido ha sido designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 22 de fecha 26/10/06 y Acta de Directorio Nº 231 de fecha 26/10/06.- EL DIRECTORIO.

   Presidente - Eduardo A. Tarasido Certificación emitida por:Alberto Diego Mc Lean (h). Nº Registro: 1978. Nº Matrícula: 2687. Fecha:

   30/8/2007. Nº Acta: 136. Libro Nº: 31.

   e. 05/09/2007 Nº 24.265 v. 11/09/2007 'P'' PEMARJO S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de septiembre de 2007 a celebrarse en la Av. Rivadavia 5353 piso 1º C.A.B.A. a las 9 hs.

   en primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Razones del llamamiento a Asamblea fuera de término;

2. ) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico No. 24 cerrado el 31 de diciembre de 2006;

3. ) Consideración del resultado del ejercicio;

4. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según Acta de Asamblea del 27/9/2006.

   Presidente ­ Roberto Manuel Fernández Certificación emitida por: Mónica Cataldo de González Meana. Nº Registro: 326. Nº Matrícula: 3041.

   Fecha: 28/08/2007. Nº Acta: 139. Libro Nº: 20.

   e. 05/09/2007 Nº 66.482 v. 11/09/2007 'S'' SERVICIO...