Barcelbaires Ediciones S.A.

• Fecha de publicación: 27 Mayo 2008
• Fecha de disposición: 27 Mayo 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31413

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ATENCION MEDICA PERSONALIZADA S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de Atención Médica Personalizada S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de junio de 2008, a las 17 hs. en la sede social sita en la calle Virrey Arredondo 2427, Piso 1° de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea, 2°) Convocatoria a Asamblea fuera de los plazos previstos por el Art. 234 de la Ley 19.550, 3°) Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 inciso 1° de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nro. 10 cerrado el 31 de diciembre de 2007 y consideración de la gestión del directorio;

4. ) Consideración del resultado del ejercicio social;

5. ) Consideración de la gestión y honorarios de los directores que cumplen funciones técnico administrativas y su exceso sobre los límites fijados en el art. 261 de la ley 19.550;

6. ) Determinación del número y designación de los miembros del Directorio por un ejercicio.

   En caso de no reunirse quorum se cita en segunda convocatoria para el mismo día y lugar a las 18 hs. conforme con lo dispuesto en el Art.

   237 de la ley N° 19.550.

   César Augusto Biancolini firma el presente en su carácter de Presidente de la Sociedad en virtud del Acta de Asamblea General Ordinaria N° 4 de fecha 21/05/07 obrante a fojas 42/43 del Libro de Actas de Asambleas N° 1 rubricado el 22/05/03 bajo el N° 38647-03.

   Presidente César Augusto Biancolini Certificación emitida por: Carlos A. Piñeiro.

   Nº Registro: 2094. Nº Matrícula: 4420. Fecha:

   22/5/2008. Nº Acta: 38. Libro Nº: 11.

   e. 26/05/2008 N° 115.312 v. 30/05/2008 'B' B.A.N. S.A. (BANSA) CONVOCATORIA B.A.N Sociedad Anónima (BANSA) convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 12 de Junio de 2008, a las 13 hs. en primera convocatoria, y 12 hs. en segunda convocatoria, en caso de no contar con suficiente quórum en la primera, en el domicilio sito en Avda. Julio A. Roca 610, piso 7º, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designáción de los accionistas para suscribir el acta de asamblea y del presidente de la misma;

2. ) Consideración de los informes presentados por el Estudio Gussoni respecto de: la evolución de ventas del año 2007, el incremento de los gastos operativos, honorarios profesionales, análisis de las Cuenta Sueldo y Jornales e Indemnizaciones abonadas, con la correspondiente documentación respaldatoria;

3. ) Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, memoria, informe del auditor, anexos, y demás documentos, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31-12-2007, su aprobación;

4. ) Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 31/12/2007. Análisis y consideración de la situación de la sociedad conforme art. 94 inc.

5. de la Ley de Sociedades Comerciales. Aplicación del art. 96 L.S. (Disolución de la sociedad);

5. ) Consideración de la actuación del directorio, remuneración, continuidad, aceptación de renuncia del Sr. Presidente, remoción, revocación del restante Director, elección y designación del/los miembro/s del Directorio;

6. ) Evaluación y consideración de lo resuelto por la Asamblea de Accionistas del 15/08/07 en materia de dividendos, antecedentes, su ratificación o revocación, o modificación de lo dispuesto en la Asamblea antes citada. Informe de las razones...