Barcan Sa

Emisor:Sociedades Anonimas
Fecha de la disposición: 9 de Febrero de 2007
 
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lar Registro 1671 C.A.B.A. Autorizada por escritura 83 del 1º-2-2007 Registro 1671 C.A.B.A.

Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 2/2/ 2007. Número: 070202055740/4. Matrícula Profesional Nº: 4090.

e. 09/02/2007 Nº 20.526 v. 09/02/2007 BARCAN SOCIEDAD ANONIMA DESIGNACION DE ADMINISTRADORES (Art.60), AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y MODIFICACION DE ESTATUTO Por escritura 596, folio 1399 del 28/12/06 pasada ante el Escribano Marcos A. Giulitti a cargo del Registro 574, Capital Federal, se transcribieron las Actas de Asamblea Ordinaria Nº 12 y de Directorio Nº 26 ambas del 21/04/06, Acta de Asamblea Ordinaria Nº 13 del 14/08/06 y Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 14 del 10/11/06 por las cuales se ha resuelto:

  1. Designar los administradores por un nuevo período por vencimiento del mandato: quedando conformado el Directorio de la Sociedad de la siguiente manera: Presidente: José Jesús Barreiro.

Vicepresidente: Aldo Jesús Cancelo. Director titular: Eugenio Mario Barreiro. Director Suplente:

Juan Eduardo Cancelo.- Todos con domicilio especial: Esmeralda 626 piso 2º 'B' Capital Federal;

manteniéndose todos los mismos en su cargo a excepción del señor director suplente Juan Eduardo Cancelo, argentino, nacido el 17 de abril de 1985, soltero, empresario, Documento Nacional de Identidad 31.652.713, Cuil 20-31652713-3, domicilio en Pozos 1240, Lomas del Mirador, Provincia de Buenos Aires.- B) Aumentar el capital social a la suma de $ 660.000.- mediante la capitalización de los saldos acreedores de las cuentas de los accionistas por $ 500.000.- y en consecuencia reformar el artículo 4º del estatuto social y C) Asimismo modificar también el artículo 8º del estatuto: el que queda redactado: 'ARTICULO OCTAVO: La Dirección y Administración de la Sociedad, está a cargo del Directorio, integrado por uno a cinco titulares, pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al Directorio por el orden de su designación. El término de su elección es de dos ejercidos. La Asamblea fijará el número de Directores, así como su remuneración. El quórum en las reuniones de Directorio no podrá ser inferior a la mayoría absoluta de sus integrantes, en caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión se designará un Presidente pudiendo en caso de pluralidad de titulares designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. Los directores titulares, (socios o no) deberán constituir una garantía conforme el artículo 256 de la ley de sociedades comerciales a favor de la sociedad, por el plazo que dure su mandato, más el período de prescripción de las acciones individuales que puedan realizarse en su contra, no pudiendo ser este inferior a 3 (tres) años luego de culminado el mismo. Cada director, como aval de su gestión, deberá constituir una garantía mínima de $ 10.000.(pesos diez mil) o la suma que establezca la normativa vigente, de acuerdo con lo dispuesto por el órgano de contralor; la garantía podrá consistir en bonos, títulos públicos, sumas de dinero en moneda nacional o extranjera depositadas en entidades financieras o cajas de valores a la orden de la sociedad, fianzas o avales bancarios, seguro de caución o seguro de responsabilidad civil a favor de la sociedad. El costo deberá ser soportado por el director.- Néstor Alfredo Agrelo, DNI 4.431.959 se encuentra autorizado para la presente publicación según escritura Nº 596, folio 1399 del 28/12/06, Registro 574 de...

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