BANCO VOII S.A.
Fecha de publicación | 27 Abril 2022 |
Emisor | BANCO VOII S.A. |
CUIT 30-54674163-6. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 19 de mayo de 2022 a las 11:00 hs. en 1ra. convocatoria y a las 12:00 hs. en 2da. convocatoria en la sede social sita en Sarmiento 336, CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2.Consideración de las causas por los que la Asamblea se celebra fuera del término legal. 3.Ratificación de la constitución de la reserva facultativa para la futura distribución de utilidades resuelta por Acta de Directorio N° 1596. 4.Consideración los Estados Financieros y demás información prevista en el Artículo 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 5.Consideración y tratamiento del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 6. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. 7.Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8.Consideración de las remuneraciones al Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 por $ 80.455.267,90 (total remuneraciones) en exceso de $ 63.020.870,38 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos. 9.Determinación del número de integrantes del Directorio y el plazo de su mandato. Designación de Directores Titulares y Suplentes. 10.Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 11.Remuneración del Contador Certificante...
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