Banco Supervielle S.A.

Fecha de la disposición:27 de Abril de 2009
 
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  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A'' AGROLAC SUDAMERICANA S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas a las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria para el día 08 de mayo de 2009 a las 11 y 12 horas, respectivamente, en la calle Larrea 790, 4º piso, Oficina 2 de C.A.B.A. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Puntos de Asamblea Ordinaria:

  1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  2. Designación de Director Titular y Director Suplente a efectos de la nueva integración del Directorio.

    Puntos de Asamblea Extraordinaria:

  3. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  4. Reforma del Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social.

    Presidente - Angélica Leonilda Bramajo Por Acta Directorio 01/04/09.

    Certificación emitida por: Carlos Calandra.

    Nº Registro: 1424. Nº Matrícula: 3620. Fecha:

    15/4/2009. Nº Acta: 76. Nº Libro: 140.

  5. 21/04/2009 Nº 27234/09 v. 27/04/2009 ARIMEX IMPORTADORA S.A.

    CONVOCATORIA Nº IGJ 164.221. Convocase a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 11 de mayo de 2009 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la sede social sito en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 1134, piso 2º, de la Nº 31.641 29

    NOTA 1: Sólo podrán concurrir a la asamblea los accionistas que depositen los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por Caja de Valores S.A. hasta tres días hábiles antes de la fecha de la asamblea en Reconquista 330 (Sector Títulos --subsuelo-) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 15 hs. a 19 hs. El plazo vence el 5 de mayo de 2009.

    NOTA 2: Atento lo dispuesto por el art. 25 del Capítulo II de las normas de la CNV (T.O. 2.001), al momento de la inscripción para participar de la asamblea, el titular de las acciones deberá informar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa, tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones. Julio Patricio Supervielle, presidente designado por Asamblea del 10/04/2008 y reunión de Directorio del 10/04/08.

    Certificación emitida por: Nelly G. Sampayo. Nº Registro: 24. Nº Matrícula: 2605. Fecha:

    20/04/2009. Nº Acta: 155. Libro Nº: 089.

  6. 23/04/2009 Nº 29455/09 v. 29/04/2009 BEAUFORT SHIPPING AGENCY ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Por Acta de Directorio del 16/04/09 se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 19 de mayo de 2009, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en Carlos Pellegrini 1149, Piso 13, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DÍA:

    1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

    2. ) Consideración de la memoria y de los estados contables cerrados el 31 de diciembre de 2005, aprobados por unanimidad en las reuniones de directorio celebradas el 18 de Julio y el 30 de Julio de 2007.

    3. ) Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio 2005.

    4. ) Razones por las cuales la mayoría de los directores han incumplido con la aprobación de la memoria y de los estados contables correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007 y la correspondiente convocatoria a asamblea para considerar dicha documentación.

    5. ) Consideración de la iniciación de la acción social de responsabilidad prevista en el art. 276 de la Ley 19.550 respecto de los directores que se hallen incursos en lo dispuesto por el art. 274 de la Ley 19.550.

    6. ) Consideración de la aplicación de lo dispuesto por el art. 54 de la Ley 19.550.

    Buenos Aires, 17 de abril de 2009.

    Para asistir a el Asamblea de...

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