BANCO SUPERVIELLE S.A.

• Fecha de la disposición: 10 de Abril de 2015

BANCO SUPERVIELLE S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas de Banco Supervielle Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará el día 28 de abril de 2015, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria. Ambas convocatorias tendrán lugar en la sede social ubicada en la calle Bartolomé Mitre 434 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala de reuniones del 5º Piso, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. ) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Social Nº 75 cerrado el 31 de diciembre de 2014. Tratamiento del destino del resultado del ejercicio. La propuesta de Directorio conforme a este punto del Orden del Día con relación a los resultados no asignados que ascienden a $ 513.957.000 (pesos quinientos trece millones novecientos cincuenta y siete mil) es la siguiente:

   - Reserva Legal $ 102.791.400 (pesos ciento dos mil setecientos noventa y un mil cuatrocientos).

   - El remanente del resultado, es decir $ 411.165.600 (pesos cuatrocientos once millones ciento sesenta y cinco mil seiscientos), a la reserva facultativa para futura distribución de resultados. Esta propuesta fue realizada conforme la política de distribución de utilidades descriptas en la Memoria Anual.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el Ejercicio Social Nº 75 cerrado el 31 de diciembre de 2014.

4. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al Ejercicio Social Nº 75 cerrado el 31 de diciembre de 2014. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 por $ 21.762.000 (total remuneraciones), en exceso de $ 116.000 sobre el límite del cinco por ciento (5%) ($ 21.646.000) de las utilidades acreditadas conforme el artículo 261 de la ley 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos.

5. ) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Social Nº 75 cerrado el 31 de diciembre de 2014.

6. ) Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos según lo previsto en el artículo 13 del estatuto social y el eventual cese en las funciones de algún miembro del Directorio.

7. ) Designación de los...