BANCO MACRO S.A.

Fecha de la disposición17 de Marzo de 2015

BANCO MACRO S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 23 de abril de 2015, a las 11 horas, en la sede social de la calle Sarmiento 447, Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

  2. ) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014.

  3. ) Consideración de la gestión del directorio y de la actuación de la comisión fiscalizadora.

  4. ) Destino de los resultados no asignados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. Total de Resultados No Asignados: $ 3.584.937.063, 98 que se proponen destinar: a) $ 695.907.205, 55 a Reserva Legal; b) $ 125.073.000 a Reserva Normativa – Especial para Instrumentos de Deuda Subordinada del programa global Obligaciones Negociables aprobado por la asamblea general ordinaria del 1º de septiembre de 2006; c) $ 27.902.515, 49 al impuesto sobre los bienes personales sociedades y participaciones; d) $ 2.736.054.342, 94 a reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados, conforme a la Comunicación “A” 5273 del Banco Central de la República Argentina.

  5. ) Desafectación parcial de la reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados, cuyo monto total asciende a la suma de $ 4.929.218.496, 62, de los cuales se destinará la suma de $ 596.254.288, 56 al pago de un dividendo en efectivo, sujeto a la autorización previa del Banco Central de la República Argentina.

  6. ) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 dentro del límite respecto de las utilidades, conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

  7. ) Consideración de la remuneración a los miembros de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

  8. ) Consideración de la remuneración al contador dictaminante por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

  9. ) Designación de cinco directores titulares y cinco directores suplentes con mandato por tres ejercicios.

10) Fijación del número y elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora por un ejercicio.

11) Designación del contador dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2015.

12) Fijación del presupuesto del...

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