BANCO MACRO S.A.
| Fecha de la disposición | 8 de Abril de 2014 |
BANCO MACRO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 29 de abril de 2014, a las 11 horas, en la sede social de la calle Sarmiento 447, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
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) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2013.
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) Consideración de la gestión del directorio y de la actuación de la comisión fiscalizadora.
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) Destino de los resultados no asignados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013. Total de Resultados No Asignados: $ 2.515.402.050,52 que se proponen destinar:
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$ 488.713.267,35 a Reserva Legal;
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$ 95.325.750 a Reserva Normativa – Especial para Instrumentos de Deuda Subordinada del programa global Obligaciones Negociables aprobado por la asamblea general ordinaria del 1 de septiembre de 2006;
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$ 19.711.710,67 al impuesto sobre los bienes personales sociedades y participaciones;
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$ 1.911.651.322,50 a reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados, conforme a la Comunicación “A” 5273 del Banco Central de la República Argentina.
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) Desafectación parcial de la reserva facultativa constituida por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 16 de abril de 2012, cuyo monto total asciende a la suma de $ 2.443.140.742,68, de los cuales se destinará la suma de $ 596.254.288,56 al pago de un dividendo en efectivo, sujeto a la autorización previa del Banco Central de la República Argentina.
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) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 dentro del límite respecto de las utilidades, conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
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) Consideración de la remuneración a los miembros de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
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) Consideración de la remuneración al contador dictaminante por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
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) Designación de tres directores titulares con mandato por tres ejercicios y un director suplente con mandato hasta la asamblea que considere los estados contables al 31 de diciembre de 2014.
10) Fijación del número y elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora por un ejercicio.
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