BANCO MACRO S.A.

Fecha de disposición14 Marzo 2013
Fecha de publicación14 Marzo 2013
SecciónTercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA Se convoca a asamblea general ordinaria para el día 11 de abril de 2013, a las 11 horas, en la sede social de la calle Sarmiento 447, Capital Federal, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. 2º) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2012. 3º) Consideración de la gestión del directorio y de la actuación de la comisión fiscalizadora. 4º) Destino de los resultados no asignados correspondientes al ejercicio 2012. Total de Resultados No Asignados: $ 1.556.555.031,47 que se proponen destinar: a) $ 298.724.146,29 a Reserva Legal; b) $ 71.916.000,00 a Reserva Normativa Especial para Instrumentos de Deuda Subordinada del programa global Obligaciones Negociables aprobado por la asamblea general ordinaria del 1º de septiembre de 2006; c) $ 15.234.165,18 al impuesto sobre los bienes personales sociedades y participaciones; d) $ 1.170.680.720,00 a reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados, conforme a la Comunicación “A” 5273 del Banco Central de la República Argentina. 5º) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012 dentro del límite respecto de las utilidades, conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 6º) Consideración de la remuneración a los miembros de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. 7º) Consideración de la remuneración al contador dictaminante por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. 8º) Designación de cinco directores titulares con mandato por tres ejercicios. Autorización para la realización de los trámites necesarios para gestionar la inscripción registral de los directores designados. 9º) Fijación del número y elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora por un ejercicio. 10) Designación del contador dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2013. 11) Fijación del presupuesto del comité de auditoría. Delegación en el directorio. 12) Prórroga de la delegación en el Directorio de las facultades necesarias para (i) determinar y establecer todos los términos y condiciones del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del Banco autorizado por Resolución Nº 15.480...

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