BANCO HIPOTECARIO S.A.

• Fecha de disposición: 22 Marzo 2016
• Fecha de publicación: 22 Marzo 2016

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Convocatoria: Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 13 de abril de 2016, en primera convocatoria a las 11,30 horas y en segunda convocatoria a las 12,30 horas, en la sede social del Banco, sita en Reconquista 15l, piso 7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día: i) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta; ii) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2015; iii) Consideración del destino de las utilidades del ejercicio económico finalizado el 31/12/2015; iv) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora; v) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2015 por $ 17.495 miles (total remuneraciones); vi) Consideración de los honorarios que se determinen para el Comité Ejecutivo correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2015 por sus funciones técnico administrativas (Estatuto Social Art. 14, Inc. C); vii) Autorización para el pago de anticipos a cuenta de honorarios y remuneraciones a los Directores por hasta el importe que se determine, ad referéndum de lo que resuelva la Asamblea General Ordinaria que considere el presente ejercicio 2016; viii) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2015 por $ 4.654 miles y autorización para el pago de honorarios a cuenta durante el año 2016, sujetos a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria que considere el presente ejercicio 2016; ix) Aprobación de un nuevo Programa Global para la emisión de Obligaciones Negociables no convertibles, con o sin garantías, por hasta el importe de dólares dos mil millones (U$S 2.000.000.000) o su equivalente en pesos, delegación en el Directorio de las facultades para fijar la época, monto, plazo y demás términos y condiciones de las emisiones de obligaciones negociables dentro del programa global; x) Consideración de la ratificación del monto total del programa global de la emisión de Obligaciones Negociables del Banco actualmente vigente en el marco de lo oportunamente aprobado por las asambleas de Accionistas de fecha 23 de Mayo de 2008, 30 de Abril de 2010, 27 de Marzo de 2012 y de 24 de Abril de 2014 (el "Programa"), de conformidad con lo acordado con la...