E. Balonga S.A.C.I.F.I.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:17 de Marzo de 2009
 
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ORDEN DEL DIA:

'1º) Designación de dos (2) accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;

  1. ) Confirmación expresa en los términos de los artículos 1061 y 1062 del Código Civil de todas las resoluciones asamblearias aprobadas en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 11 de febrero de 2009;

  2. ) Consideración de la remuneración del Directorio en exceso a los límites establecidos por el Art. 261 de la Ley 19.550 por las funciones técnico-administrativas que ejercieron durante el ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2008;

  3. ) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección;

  4. ) Continuidad del negocio de COMS S.A.; y 6º) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes'.

    NOTA 1: Se recuerda a los señores Accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238 segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones de asistencia a la Sociedad, en la sede social sita en Av. del Libertador Nº 2402, Piso 3º,

    Dto.'B' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10.00 a 18.00 horas, hasta el día 1º de abril de 2009.

    NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en la sede social sita en Av. del Libertador Nº 2402, Piso 3º, Dto. 'B' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10.00 a 18.00 horas.

    Firmado: Juan Pablo Linares, Presidente, conforme acta de directorio del 6/10/2009

    Certificación emitida por: Roberto L. Méndez Carbone. Nº Registro: 1008. Nº Matrícula: 2009.

    Fecha: 26/02/2009. Nº Acta: 094. Nº Libro: 36.

    e. 12/03/2009 Nº 16280/09 v. 18/03/2009 CONSULTATIO S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de Consultatio S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 15 de abril de 2009, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y para el mismo día a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria. En caso de no reunirse el quórum necesario para sesionar como Asamblea Extraordinaria para tratar los puntos 11 y 12 del Orden del Día, la misma será convocada en segunda convocatoria con posterioridad. La Asamblea tendrá lugar en el Four Seasons Hotel Buenos Aires, en la calle Posadas 1086/88, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no es la sede social, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea.

  6. ) Consideración de la memoria, estados contables, información complementaria y demás información contable, informe de la Comisión Fiscalizadora e informe del auditor correspondiente al ejercicio social Nº 28 finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  7. ) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

  8. ) Consideración de los resultados del ejercicio social Nº 28, finalizado el 31 de diciembre de 2008. Distribución de Dividendos sujeto a las autorizaciones pertinentes.

  9. ) Remuneración del Directorio por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

  10. ) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  11. ) Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los directores que correspondiere en consecuencia, por un período de un año.

  12. ) Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos...

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