Baldoma S.A.

Fecha de publicación24 Diciembre 2008
Fecha de disposición24 Diciembre 2008
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31559
  1. ) Tratamiento de la gestión del Fiduciario.

    Para poder concurrir a la asamblea los Tenedores deberán comunicar su voluntad de asistir, en su caso acompañando certificado de depósito emitido por la Caja de Valores S.A., en la sede social del Fiduciario sita en Marcelo T. de Alvear 1490, Piso 3º - Buenos Aires (Gerencia de Análisis Legal y Fiscal), en el horario de 10:00 a 17:00 horas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, es decir, hasta el día 9 de enero de 2009 a las 12.00 horas, momento en que se cerrará el registro de asistencia. Los representantes, previo al comienzo de la Asamblea, deberán acreditar poder con autorización de voz y voto en la toma de decisiones, respecto de todos los temas para las cuales fueron convocados y que ya fueron tratados en la reunión anterior. Fdo. Ctdor.

    Eduardo Alberto Petrolo General General de NACION FIDEICOMISOS S.A., designado mediante ACTA DE DIRECTORIO Nº 190 de fecha 26 de julio del 2007.

    Gerente General Eduardo A. Petrolo Certificación emitida por: Eugenia E. Guarnerio de O'Farrell. Nº Registro: 1896. Nº Matrícula:

    3592. Fecha: 05/11/2008. Nº Acta: 190. Libro Nº:

    1.

    e. 24/12/2008 Nº 26084/08 v. 31/12/2008 'P' PUBLICIDAD ENRIQUE C. SILVETTI S.A.

    CONVOCATORIA El Directorio de Publicidad Enrique C. Silvetti S. A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 15 de enero de 2.009 a las 15.00 horas, y en caso de fracaso por falta de quórum para sesionar, en segunda convocatoria a las 16.00 horas en Bouchard 680, 5º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;

  3. ) Consideración de los motivos de la Convocatoria tardía;

  4. ) Consideración de la memoria, balance y demás documentación establecida por el articulo 234 inciso 1 ley 19550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007;

  5. ) Consideración del destino de los resultados del ejercicio;

  6. ) Consideración de la gestión del Directorio;

  7. ) Consideración de la remuneración del Directorio por funciones ejecutivas o administrativas de carácter permanente, en exceso del límite previsto en el art. 261 LSC, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007;

  8. ) Designación de miembros para la integración del Directorio.

    Presidente - Silvia Patricia Claps (designada por acta de asamblea Nº 58 del 29 de noviembre de 2.007, distribución de cargos aprobada por acta de directorio Nº 233 del 29 de noviembre de 2.007).

    Certificación emitida por: María E. Bolo Bolaño. Nº Registro: 3, Partido de Tigre. Fecha:

    12/12/2008. Nº Acta: 31. Libro Nº: 78.

    e. 24/12/2008 Nº 26294/08 v. 31/12/2008 'R' RIO MANSO EXPEDICIONES S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General de Accionistas Extraordinaria para el día 27 de Enero de 2009 a las 11 hs y a las 12 hs en segunda convocatoria a realizarse en la sede social sita en Lima 711, 7º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de...

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