Bai Informatica S.A.

Fecha de la disposición: 9 de Octubre de 2009
  1. ) Inscripción del nuevo directorio en el Registro Público de Comercio.

    Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, conforme el artículo 238 de la Ley 19.550, sus modificatorias y complementarias.

    Presidente del Directorio designado por acta de Asamblea Nº 33 y acta de Directorio Nº 175, ambas de fecha 12/11/08.

    Presidente - Eduardo Novillo Astrada Certificación emitida por: Ernesto C. Mendizabal. Nº Registro: 234. Nº Matrícula: 2207. Fecha:

    6/10/2009. Nº Acta: 131. Nº Libro: 90.

    e. 09/10/2009 Nº 86868/09 v. 16/10/2009 'Z' ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de 'Zurich Argentina Compañía de Seguros Sociedad Anónima' a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en la calle Cerrito 1010 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 29 de octubre de 2009 a las 18.00 horas, en primera convocatoria, y el mismo día a las 19.00 horas, en segunda convocatoria; para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. ) Elección de dos accionistas que aprueben y firmen el Acta de Asamblea;

  3. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

    Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Información Complementaria correspondientes a los Estados Contables por el ejercicio cerrado al 30 de junio 2009.

  4. ) Consideración del Resultado del Ejercicio.

  5. ) Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

  6. ) Remuneración de los Directores con funciones técnico-administrativas, consideración del anticipo de honorarios.

  7. ) Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

  8. ) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los que correspondan de acuerdo a los arts. 9º y 10º de los Estatutos Sociales.

  9. ) Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

  10. ) Autorización a ciertos directores en los términos previstos por el Art. 273, Ley 19.550.

    10) Ratificación de lo actuado por la Sociedad con relación a la constante evaluación respecto de la política y procedimientos de inversiones, en los términos de lo dispuesto por la Resolución 29.286/2003 de la SSN.

    Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.

    NOTA: A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, presentando los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social.

    José María Orlando Pott, Presidente, conforme Asamblea General Ordinaria Nº 83, del 29/10/08 y Acta de Directorio Nº 1049 del 20/03/09.

    Presidente - José María Orlando Pott Certificación emitida por: Jorge A. J. Dusil.

    Nº Registro: 1568. Nº Matrícula: 3915. Fecha:

    5/10/2009. Nº Acta: 087. Nº Libro: 65.

    e. 09/10/2009 Nº 86852/09 v. 16/10/2009 2.2.TRanSFeRenciaS NUEVAS domiciliado en Juan Ramirez de Velazco 780 3º '8' C.A.B.A. domicilio de Ley Diagonal Norte 768 - 8º 'R' C.A.B.A.

    e. 09/10/2009 Nº 87039/09 v. 16/10/2009 Silvia Liliana Valenzuela, abogada, Tº 57, Fº 940, con oficinas en la Av. Coronel Niceto Vega 5880, C.A.B.A. Avisa que Miguel Angel Ojeda, domiciliado en Mansilla 4782, Villa Udaondo,

    Prov.de Bs.As., transfiere libre de todo gravamen su fondo de comercio del taller de reparación de...

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