BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.

• Fecha de la disposición: 5 de Marzo de 2015

BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.

CONVOCATORIA

Convocatoria: Se convoca Accionistas de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día el 31 de marzo de 2015 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Sociedad sita en Tucumán 1, Piso 19 “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

(i) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta;

(ii) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014;

(iii) Consideración del Destino de las Utilidades del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014 de $ 55.461 miles, según propuesta aprobada por el Directorio en su reunión del 26.02.2015 que contempla destinar: 20% a reserva legal $ 11.092 miles y el saldo de $ 44.369 miles a reserva facultativa para futuras distribuciones de dividendos;

(iv) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

(v) Consideración de las remuneraciones al Directorio por funciones técnico administrativas de $ 2.684 miles, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014, en exceso de $ 331 miles (sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos;

(vi) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014 de $ 1.352 miles y autorización para el pago de honorarios a cuenta durante el año 2015 sujetos a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria que considere el ejercicio 2015;

(vii) Designación del Contador Certificante titular y suplente para el ejercicio 2015. Determinación de remuneración. Delegaciones; y

(viii) Consideración de la prórroga de la delegación de facultades en el Directorio de la Sociedad y subdelegación en uno o más de sus integrantes o en quienes ellos consideren conveniente para fijar la época y moneda de emisión y demás términos y condiciones, de conformidad con lo aprobado por las Asambleas de Accionistas de fechas 26 de marzo de 2012 y 24 de abril de 2013, del (i) Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta U$S 150.000.000 (Dólares Estadounidenses ciento cincuenta...