Bacara S.A.

• Fecha de publicación: 16 Abril 2009
• Fecha de disposición: 16 Abril 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31634

ORDEN DEL DIA:

1. ) Nombramiento de dos socios (2) Plenarios o Activos para revisar y firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea.

2. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Recursos y Egresos, Inventario e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el período vencido el 31/12/08.

3. ) Elección de miembros de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por vencimiento de sus mandatos.

   El que suscribe se encuentra autorizado por Asamblea Ordinaria Nº 22 del 26 de noviembre de 2004.

   Presidente -- Francisco Julio Albornoz Certificación emitida por: Marcelo A. de Hoz.

   Nº Registro: 1952. Nº Matrícula: 3808. Fecha:

   7/4/2009. Nº Acta: 143. Nº Libro: 25.

   e. 14/04/2009 Nº 25061/09 v. 16/04/2009 ATANOR S.C.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y Disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Socios a Asamblea Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 30 de abril del 2009 a las 10.00 hs.

   en Leandro N. Alem 1110, Piso 13º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos socios para firmar el acta de la asamblea.

2. ) Aprobación del cambio de jurisdicción de Capital Federal por la de la Provincia de Buenos Aires. Fijación de la nueva Sede Social en la Provincia de Buenos Aires. Reforma del artículo 1º (domicilio legal) del estatuto social. Autorizaciones para realizar los trámites ante los organismos correspondientes.

   NOTA: Se recuerda a los Señores Socios que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursar comunicación a la sociedad conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, en la sede social sita en la calle Maipú 746, Primer Cuerpo, Piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9.30 a 12.00 horas y de 14.00 a 17.00 horas; hasta el 24 de abril de 2009, inclusive. EL DIRECTORIO.

   Presidente - Miguel Angel González Designado como Director Titular por Acta de Asamblea de fecha 14 de mayo de 2007, y como Presidente por Acta de Directorio de 15 de mayo de 2007; inscripto en I.G.J. el día 17 de agosto de 2007, bajo el número 13669 del libro 36 de Sociedades por Acciones.

   Presidente Miguel Angel González Certificación emitida por: M. Estela Martínez.

   Nº Registro: 351. Nº Matrícula: 4706. Fecha:

   07/04/2009. Nº Acta: 198. Libro Nº: 39.

   e. 13/04/2009 Nº 24893/09 v. 17/04/2009 ATLANTIS MARINE S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas de Atlantis Marine S.A., a la Asamblea General Ordinaria a efectuarse el día 30 de Abril de 2009, a las 11:00 hs., en primera convocatoria y en segunda para las 12:00 hs., en el domicilio de la calle Esmeralda Nº 892, 2º Piso de Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación del Presidente de la Asamblea y de el/los accionistas para firmar el Acta de Asamblea respectiva;

2. ) Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234 inc. I de la ley 19.550, memoria, informe auditor de fecha 02/03/09 y demás documentos y anexos correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2008; destino de los resultados del ejercicio; aprobación de gestión de los directores hasta la fecha de la asamblea; remuneración al o los Sres. Directores, de acuerdo al artículo 261 y concordantes de la ley 19.550;

3. ) Consideración de la renuncia de los directores, su aprobación, elección de nuevos directores, número, ratificación, término de mandato, su aprobación.

4. ) Varios, Instrucciones, apoderamientos.

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