B-GAMING S.A.

• Fecha de publicación: 24 Enero 2023
• Emisor: B-GAMING S.A.
• Sección: Segunda Sección - Sociedades

(C.U.I.T. 30-70996742-4) CONVOCATORIA. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 27 de febrero de 2023, en primera convocatoria a las 10:30 horas, la cual se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Estatuto Social y, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta, junto con el Presidente; 2) Ratificación de la distribución de dividendos anticipados por la suma de $ 884.000.000, que fuera realizada y autorizada mediante Reunión de Directorio de fecha 3 de octubre de 2022 conforme los términos del artículo 224, 2° párrafo de la Ley N° 19.550, el artículo 45 del Sección IX, Capítulo III, Título II de las Normas CNV; 3) Ratificación de las decisiones adoptadas por el Directorio en reuniones llevadas a cabo en forma virtual durante el estado de emergencia sanitaria que fuera dictada en virtud del DNU Nro. 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional; 4) Consideración de la documentación prevista en el inc. 1 del artículo 234 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2022; 5) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado al 31 de octubre de 2022. Consideración de la propuesta del Directorio de distribución de dividendos en efectivo por un monto de $ 108.800.000 ($ 0,32 por acción) equivalente al 32% del capital social y destino del saldo de los resultados no asignados ($ 2.531.821) a la cuenta “Otras Reservas”. Todos los importes se encuentran expresados en moneda homogénea de octubre 2022; 6) Consideración de la gestión del Directorio; 7) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora; 8) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2022 por $ 84.375.973,30 (valor histórico); 9) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de octubre de 2022; 10) Fijación del número de Directores titulares y suplentes. Designación de los mismos por el término de dos años; 11) Consideración del nombramiento de un presidente honorifico, el cual no integrará el órgano de administración ni organigrama institucional de la Sociedad; 12) Consideración de las remuneraciones al Contador certificante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2022; 13) Fijación del...