B-GAMING S.A.

• Fecha de publicación: 28 Enero 2021
• Sección: Convocatorias
• Emisor: B-GAMING S.A.

(C.U.I.T. 30-70996742-4) CONVOCATORIA. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el día 26 de febrero de 2021 en primera convocatoria a las 10:30 horas, la cual se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia (la “Asamblea”) de conformidad con lo establecido en la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nro. 830/2020 (“RG CNV 830/2020”) y el procedimiento que se describe en este aviso, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Conformidad sobre el medio y el modo elegido para la celebración de la reunión a distancia de acuerdo a lo establecido por la RG CNV 830/2020; 2) Designación de dos accionistas para firmar el acta, junto con el Presidente; 3) En caso de que, a la fecha de celebración de la Asamblea hubieran sido levantadas las medidas que prohíben, limitan o restringen la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del DNU Nro. 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, ratificación de lo actuado por el Directorio durante dicho período; 4) Consideración de los documentos prescriptos por los artículos 234 inciso 1° y 294 inciso 5° de la Ley N° 19.550, Ley N° 26.831 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al 14° ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2020; 5) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2020. Consideración de los resultados no asignados del ejercicio que ascienden a la suma de $ 616.050.229. Consideración de la propuesta del Directorio de: i) destinar la suma de $ 17.069.679, equivalente al 2,770825851% de las ganancias del ejercicio que ascienden a la suma de $ 616.050.229 a Reserva Legal; ii) distribuir dividendos en efectivo por un monto de $ 550.000.000 equivalente al 1100% del capital social, los cuales serán integrados mediante el saldo de los resultados no asignados y el saldo de $ 48.980.550 a aumentar la Reserva para futuras inversiones; 6) Reforma de los artículos 4, 9, 13, 14 y 20 del Estatuto Social; 7) Consideración de: i) Renuncia presentada por el Sr. Roberto Alvarez a su cargo de Director Suplente; ii) Gestión del Directorio; iii) Actuación de la Comisión Fiscalizadora; 8) Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2020 por $ 30.845.491; 9) Consideración de las remuneraciones a la Comisión...