B.A. BROKERS SOCIEDAD DE BOLSA S.A.

Fecha de la disposición29 de Julio de 2014

B.A. BROKERS SOCIEDAD DE BOLSA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 14 de agosto de 2014 a las 16 horas, en primera convocatoria, y a las 17.00 hs en segunda convocatoria, en la Sede Social de Sarmiento 517 Piso 1 depto. B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  2. ) Consideración de los documentos prescritos por el art. 234 de la Ley 19.550 t.o. por Ley 22.903, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30 de Abril de 2014;

  3. ) Retribución al Directorio;

  4. ) Distribución de utilidades;

  5. ) Aprobación gestión del Directorio;

  6. ) Elección de 2 miembros del Directorio por el término de dos años;

  7. ) Elección de Síndicos Titular y Suplente por el término de un año;

  8. ) Texto ordenado estatuto social;

  9. ) Requisitos establecidos por la CNV, su cumplimiento.

Se deja constancia que para la consideración del octavo y noveno punto del Orden del Día, la Asamblea deberá sesionar bajo las reglas de la Asamblea Extraordinaria.

NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea en Sarmiento 517 Piso 1 B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la asamblea...

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