Azopardo 1067 P.B. C.A.B.A.

Fecha de la disposición:23 de Junio de 2010
 
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ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

  2. ) Consideración de las causas que motivaron la realización tardía de las Asambleas Anuales;

  3. ) Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos y sociales décimo segundo y décimo tercero, finalizados el 31 de diciembre de 2007 y el 31 de Diciembre de 2008 respectivamente;

  4. ) Destino de las utilidades del ejercicio ­ Resultados No Asignados; y 5º) Consideración de la gestión del Directorio y sus honorarios.

    Sra. Ofelia Guillamet Chargué ­ Presidente (Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27 de Febrero de 2008, y por Acta de Distribución de cargos de igual fecha).

    Certificación emitida por: Felix Fernández Madero. Nº Registro: 24 ­ Partido de San Isidro. Fecha: 8/06/2010. Nº Acta: 31. Libro Nº: 81.

    e. 16/06/2010 Nº 65127/10 v. 23/06/2010 SASPER S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 8-7-10 a las 17 hs. en Primer Convocatoria y 18 horas en Segunda Convocatoria, en Avda. San Martín 5029, Cap. Fed. para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Elección de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente de la Asamblea.

  6. ) Motivo atraso de convocatoria.

  7. ) Consideración de la Memoria del Directorio, Estado de situación patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos (Art. 234 de la LSC) correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2009.

  8. ) Consideración de la Gestión del Directorio correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2009.

  9. ) Honorarios de los Directores.

  10. ) Fijación del número de Directores y Elección de Directores titulares y suplentes.

  11. ) Consideración del Resultado del Ejercicio y su distribución. Los accionistas deberán presentar comunicación de asistencia y podrán solicitar información relativa punto 3 del orden del día de lunes a viernes de 10 a 12 hs. en Perú 590 Piso P 8 Of 16 Cap. Fed.

    Vicepresidente en ejercicio de la presidencia, electo por Asamblea Ordinaria del 12-05-08, y actas de directorio del 12-05-08 y 7-06-10.

    Nilda Scarpato Certificación emitida por: Silvina F. González.

    Nº Registro: 698. Nº Matrícula: 4271. Fecha:

    16/6/2010. Nº Acta: 107. Libro Nº: 48.

    e. 18/06/2010 N° 66133/10 v. 25/06/2010 SIDRA LA VICTORIA S.A.C.I.Y A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 5 de julio de 2010 a las 10,00 horas en primera convocatoria, en el domicilio sito en Sarmiento 476 6º Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  12. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

  13. ) Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 inc. 1º de la Ley Nº 19550, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 28 de Febrero de 2010.

  14. ) Consideración del Resultado del Ejercicio.

    Su destino.

  15. ) Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.

    El carácter de presidente surge del Acta Nº 572, de fecha 29 de junio de 2009, de Libro de Directorio Nº 5 de la sociedad que gira en plaza bajo la denominación de Sidra La Victoria S.A.C.I. y A.

    Presidente - Rubén Oscar Pesaresi...

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