Ayacucho 408, Planta Baja y Sotano, C.A.B.A.
| Fecha de disposición | 29 Octubre 2007 |
| Fecha de publicación | 29 Octubre 2007 |
| Número de Gaceta | 31269 |
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) Elección de Directores Titulares y Suplentes de la Clase A.
Jorge Félix Aufiero Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 7 de diciembre de 2006.
Presidente - Jorge Félix Aufiero Certificación emitida por: Hugo J. Gómez Crovetto. Nº Registro: 490. Nº Matrícula: 1846. Fecha:
25/10/2007. Nº Acta: 109. Libro Nº: 38.
e. 26/10/2007 Nº 25.449 v. 01/11/2007 SANATORIO LAS LOMAS S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea Especial de la Clase de Acciones B, C y D, que se celebrará en la sede social, sita en Suipacha 1111, piso 17, Ciudad de Buenos Aires, el 27 de noviembre de 2007 a las 17.45 horas, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
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) Elección de Directores Titulares y Suplentes de las Clases B, C y D.
Jorge FélixAufiero Presidente designado porActa de Asamblea de fecha 7 de diciembre de 2006.
Presidente - Jorge Félix Aufiero Certificación emitida por: Hugo J. Gómez Crovetto. Nº Registro: 490. Nº Matrícula: 1846. Fecha:
25/10/2007. Nº Acta: 108. Libro Nº: 38.
e. 26/10/2007 Nº 25.448 v. 01/11/2007 SIGLO XXI EDITORES ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 12 de noviembre de 2007, a las 14 horas en primera convocatoria, y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Jorge Luis Borges 2043, Planta Baja, departamento C, de esta Ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de los documentos establecidos por el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado al 31/05/2007 y 2006.
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) Consideración de los resultados del ejercicio.
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) Distribución de utilidades y honorarios a Directores.
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) Cambio de sede social.
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) Declaración del domicilio especial de los Directores conforme lo establecido por el art. 256 de la Ley 19.550.
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) Aumento del Capital Social superior al quíntuplo por un total de $ 374.518.- mediante la capitalización del Ajuste de Capital por $ 78.518.- y del Aporte Irrevocable por $ 296.000.
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) Reforma del artículo cuarto del estatuto social.
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) Reordenamiento del articulado del estatuto social.
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) Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea.
Carlos Enrique Díaz, DNI 23.866.342, Presidente, designado por asamblea del 28/7/2006 que obra a fojas 51 del libro de Actas de Asambleas N° 1, rubricado el 7/7/2000, bajo el número 54052-00.
Certificación emitida por: Virginia Nardelli Moreira. N° Registro: 475. N° Matrícula: 4915. Fecha: 18/10/2007. N° Acta: 101. Libro N° : 002.
e. 24/10/2007 N° 69.097 v. 30/10/2007 SOULE S.A.
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