Aviso Oficial .

• Fecha de disposición: 03 Octubre 2018
• Fecha de publicación: 03 Octubre 2018
• Sección: Avisos Oficiales

I5607787I#

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

EDICTO

La UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, con domicilio en Av. de Mayo N° 757/761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica al Sr. Luis Ignacio Herbón (D.N.I. 93.993.741) su citación en calidad de sumariado en el marco del procedimiento sumarial iniciado por Resolución UIF N° 468/2015 con trámite en el Expte. UIF N° 1270/2013, a fin de determinar si su conducta se encuentra incursa en la figura descripta en el artículo 24 inciso 1 y 2 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, siendo en su caso pasible de la multa prevista en el inciso 3 del mencionado artículo por haber incumplido, prima facie, con las previsiones contenidas en el artículo 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, y en la Resolución UIF N° 199/2011, de conformidad al detalle brindado en el considerando de la citada Resolucion UIF N° 468/2015. Hágase saber al Sr. Herbón que podrá, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, tomar vista de las actuaciones, presentar descargo y ofrecer prueba, de conformidad a lo dispuesto por los articulos 17 y 19 de la Resolucion UIF N°111/2012 y que el sumariado o sus representantes legales deberán, en la primera actuación que tengan en el procedimiento, constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo apercibimiento de quedar en lo...