Aviso Oficial .
| Fecha de disposición | 18 Diciembre 2015 |
| Fecha de publicación | 18 Diciembre 2015 |
| Sección | Avisos Oficiales |
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
En el marco de lo establecido en el art. 9° de la Ley 25.246 conforme las modificaciones introducidas por
la Ley N° 26.683, se hace saber que a efectos de cubrir las vacantes de PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (U.I.F.) —a partir de las renuncias
del Lic. José Alberto SBATELLA al cargo de presidente, y del Lic. Germán SALLER al cargo de
vicepresidente— se ha propuesto al Dr. MARIANO FEDERICI y a la Dra. MARÍA EUGENIA TALERICO,
respectivamente, ambos de nacionalidad argentina, con los siguientes antecedentes curriculares:
Mariano FEDERICI (*)
Nació el 14 de octubre de 1973, en Quilmes, Provincia de Buenos Aires, D.N.I 23.618.498, abogado,
egresado de la Universidad Católica Argentina, posee un Maestría en Leyes -LL.M. (Master of Laws) de
la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Desde Octubre de 2015 hasta la actualidad se desempeña en
el departamento jurídico del Fondo Monetario Internacional (F.M.I.), Washington DC, USA, como
abogado Senior, prestando asesoramiento de alto nivel en materia legal y en el diseño de políticas
públicas de integridad financiera a la junta directiva y gerencia del F.M.I., así como a las autoridades de
países miembros; Responsable por aspectos de integridad financiera en revisiones económicas del FMI,
evaluaciones de estabilidad financiera, y programas financieros del FMI; Responsable de procesos de
evaluación de países miembros frente al estándar internacional (Anti-Lavado de Activos y de Combate al
Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT); Contribución al diseño y ejecución de actividades de
capacitación en materia ALA/CFT; Responsable de proyectos de investigación destinados a promover un
dialogo global sobre temas de integridad financiera.
Desde mayo de 2006 a Septiembre de 2015, se desempeñó en el Fondo Monetario Internacional, Buenos
Aires, Argentina, cumpliendo tareas de Asesor Regional para Latinoamérica y el Caribe, Grupo de
Integridad Financiera, Departamento Jurídico, FMI.
Representación del FMI en Latinoamérica y el Caribe en materia ALA/CFT y responsable por la ejecución
de proyectos (más de 140 misiones a países de la región); Asesoramiento político, legal y técnico a
gobiernos de la región en materia ALA/CFT (incluyendo a nivel presidencial); Administrador de proyectos
y equipos de asistencia técnica en materia ALA/CFT en beneficio de países de la región; Coordinador
experto en los diagnósticos nacionales de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de
Perú y Uruguay; Asesor principal en el respaldo al desarrollo de estrategias nacionales ALA/CFT de Perú,
Uruguay, Paraguay, Chile, Costa Rica, y Bolivia; Representante del FMI ante GAFILAT (Grupo de Acción
Financiera de Latinoamérica) y GAFIC (Grupo de Acción Financiera del Caribe); Experto legal en las
evaluaciones de sistemas ALA/CFT de Tailandia, México, Paraguay y Alemania; Responsable del
monitoreo del desarrollo legal, regulatorio e institucional en temas ALA/CFT en la región; Responsable de
la coordinación de actividades con otros países y organismos donantes y proveedores de asistencia
técnica ALA/CFT en la región.
Durante el año 2006, trabajó en el Estudio Garrido - Abogados, Buenos Aires, Argentina como Socio
(Contract Partner), Especializado en áreas de cumplimiento y prevención de delitos financieros,
brindando asesoramiento a clientes Argentinos y extranjeros con inversiones en Argentina y países de la
región; Asesoramiento a bancos e instituciones financieras en el cumplimiento con exigencias legales y
regulatorias (con foco especial en materia ALA/CFT), incluyendo el desarrollo de programas de
cumplimiento ALA/CFT, la elaboración de diagnósticos de riesgos de lavado de activos y financiamiento
del terrorismo y el diseño de programas de mitigación a través de políticas, procedimientos y controles
https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/linkQR/MFFyS3o0eGhCMkkrdTVReEh2ZkU0dz09
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