Aviso Oficial

Fecha de la disposición:28 de Junio de 2010
 
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Firma y aclaración ANEXO II DECLARACION JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS (Ley Nº 25.246,

RESOLUCION UIF 310/09.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF), por la presente DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos y valores que se utilizan para realizar las operaciones que dan lugar al trámite al que se adjunta la presente provienen de ACTIVIDADES LICITAS y se originan en ________________________ _____________________________________________.

También en carácter de DECLARACION JURADA manifiesto que las informaciones consignadas en el presente trámite son exactas y verdaderas, y que tengo conocimiento del contenido de la Ley Nº 25.246.

ANEXO III GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO Las operaciones mencionadas en la presente guía no constituyen por sí solas o por su sola efectivización o tentativa, operaciones sospechosas. Simplemente constituyen una ejemplificación de transacciones que podrían ser utilizadas para el lavado de activos de origen delictivo y la financiación del terrorismo.

En atención a las propias características de los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo, como así también la dinámica de las tipologías, esta guía requerirá una revisión periódica de las transacciones a ser incluidas en la presente.

La experiencia internacional ha demostrado la imposibilidad de agotar en una guía de transacciones la totalidad de los supuestos a considerar, optándose en virtud de las razones allí apuntadas, por el mecanismo indicado en el párrafo precedente.

La presente guía deberá ser considerada como complemento de la norma general emitida.

1. La inscripción, constitución, cesión o transferencia de derechos sobre bienes, por parte de personas físicas o jurídicas que se muestren renuentes o se nieguen a suministrar la documentación y/o información requerida.

2. La cancelación anticipada de prendas en un período inferior a los seis meses y su reinscripción sobre el mismo bien, sin razón que lo justifique.

3. Los endosos de prendas realizados en un período inferior a los seis meses de la respectiva inscripción originaria de la prenda, sin razón que lo justifique.

4. La baja o alta de inscripciones por la exportación e importación de bienes, sin justificación económica o jurídica o razón aparente.

5. La inscripción, transferencia, cesión o constitución de derechos sobre bienes, a nombre de personas físicas o jurídicas con residencia temporaria o definitiva en el extranjero, sin justificación.

6.- Cuando resulta que la operación no es viable, el usuario se niega a suministrar la información requerida, intenta reducir el nivel de información al mínimo u ofrece información engañosa o difícil de verificar, así como también frente a todo otro hecho que resulte sin justificación económica o jurídica.

7.- Cuando resulten desvíos, incongruencias, incoherencias o inconsistencias, entre el trámite realizado y el perfil del usuario.

8.- Deberán ser objeto de reporte tanto las operaciones sospechosas efectivamente realizadas así como también las tentadas.

La existencia de uno o más de los factores descriptos en esta guía deben ser considerados como una pauta para incrementar el análisis de la transacción. Sin embargo, cabe aclarar que la existencia de uno de estos factores no necesariamente significa que una transacción sea sospechosa de estar relacionada con el lavado de activos y/o la financiación del terrorismo.

e. 28/06/2010 Nº 70129/10 v. 28/06/2010 AVISOS OFICIALES Anteriores MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL notifica que por Resoluciones Nros. 1513; 1529; 1530; 1531; 1532; 1533; 1534; 1535; 1540; 1541; 1547; 1548;

1556; 1557; 1570; 1571; 1579; 1581; 1582; 1586; 1591; 1594; 1596; 1599; 1607; 1609; 1613;

1618; 1620; 1624; 1625; 1627; 1634; 1637; 1638; 1639; y 1641/10-INAES, dispuso RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR a las siguientes entidades: SOCIEDAD ITALIANA 'HUMBERTO PRIMO' DE SOCORROS MUTUOS, mat. 135; ASOCIACION MUTUAL CRECER, mat. 1473; ASOCIACION MUTUAL DE SERVICIOS SOCIALES INTEGRADOS-AMSSI, mat.

2521; ASOCIACION MUTUAL BARRIO SANTA MARIA, mat. 1444; ASOCIACION MUTUAL '12

DE ABRIL', mat. 1545; ASOCIACION MUTUAL DE COLONIAS AGRICOLAS GANADERAS INDUSTRIALES Y MINERAS ASOCIACION MUTUAL DE COLONIAS A.G.I.M., mat. 1451;

ASOCIACION MUTUAL SINDICAL OESTE AMSO, mat. 2453; ASOCIACION MUTUAL DE TRANSPORTES LA BONAERENSE, mat. 2276; ASOCIACION MUTUAL DE EMPRESARIOS RURALISTAS, INDUSTRIALES Y COMERCIANTES ARGENTINOS (A.M.E.R.I.C.A.), mat.

1857; ASOCIACION MUTUAL COMUNITARIA 'LA UNION', mat. 1244; ASOCIACION MUTUAL PUERTO MARPLATENSE, mat. 2229; ASOCIACION MUTUAL SANIDAD ARGENTINA BAHIA BLANCA, mat. 1824; MUTUAL DEL PERSONAL DE BORGWARD ARGENTINA, mat. 655;

ASOCIACION FRANCESA DE SOCORROS MUTUOS 'GENERAL SAN MARTIN', mat.

1018; MUTUAL 28 DE ABRIL DE LOS AFILIADOS AL SINDICATO DE VENDEDORES DE DIARIO REVISTAS Y AFINES DE MERCEDES, mat. 1705; ASOCIACION MUTUAL NUEVA VILLA ARGUELLO, mat. 1498; SOCIEDAD ITALIANA...

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