AVISO LEY 19.550 - FINCA ROMAIN S.A.-ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 21- AUMENTO CAPITAL

Fecha de la disposición:30 de Diciembre de 2020

FINCA ROMAIN S.A. ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Nº 21:En la ciudad de Mendoza, a los 15 días del mes de Diciembre de 2020, siendo las 10:00 horas, se constituye en la sede social, la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de FINCA ROMAIN S.A, en los términos del artículo 237, parte de la Ley de Sociedades Comerciales (Asamblea Unánime), por lo que se han omitido las publicaciones de estilo. Se cuenta con la asistencia de los dos accionistas que representan el 100% del Capital Social, concurriendo los siguientes accionistas: el Sr. Didier Henri Georges Boulaud representado por el señor Enrique Adrián Manescau con el 95% de tenencia accionaria y el señor Enrique Adrián Manescau con el 5% de tenencia accionaria restante, completando así el 100% del Capital Social, que se registran y firman el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea Nº1. Contándose con el quórum legal para las Asambleas Unánimes, siendo las 10:30 horas, se declara abierto el acto, designándose como Presidente de la presente Asamblea al Sr. Enrique Adrián Manescau, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Integración del saldo comprometido correspondiente a la subscripción del séptimo Aumento de Capital de $6.500.000,00, por la suma de pesos: Tres millones doscientos ochenta y tres mil setecientos sesenta y seis con 50/100 ($3.283.766,50); 3) Aumento del capital social de $11.540.000,00 a $18.440.000,00; 4) Redacción definitiva del artículo 5º del Estatuto social, reforma y adecuación del mismo a la Ley 19.550; 5) Conferir autorización para presentar toda la documentación correspondiente a la inscripción del aumento ante la Dirección de Personas jurídicas de Mendoza.- Acto seguido, el Sr. Presidente pone a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día: 1-Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea: Luego de una breve deliberación, se designan por unanimidad a los señores Enrique Adrián Manescau en representación del Sr. Didier Henri Georges Boulaud y Enrique Adrián Manescau para firmar el acta. Se pasa a considerar el segundo punto del orden del día. 2-Integración del saldo comprometido correspondiente a la suscripción del séptimo Aumento de Capital de $6.500.000,00, por la suma de pesos: Tres millones doscientos ochenta y tres mil setecientos sesenta y seis con 50/100 ($3.283.766,50). A continuación se resuelve sobre el saldo de la integración en efectivo de las acciones suscriptas en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 5 de Diciembre de 2.019, correspondiente al séptimo Aumento de Capital de $6.500.000,00. El accionista declara que se encuentran acreditados en la cuenta bancaria de la sociedad, en el Banco H.S.B.C. partidas de dinero correspondientes a la integración, según se detalla a continuación: Un primer deposito con fecha 6/01/2020 por $421.746,14; un segundo depósito con fecha 22/01/2020 por $663.310,00; un tercer depósito con fecha 27/03/2020 por $706.600,00; un cuarto depósito con fecha 08/07/2020 por $708.360,75; un quinto depósito con fecha 21/08/2020 por $723.925.45. Todos los depósitos totalizan la suma de $3.223.942.34 de este total corresponde totalmente al saldo de integración del séptimo aumento de $3.283.766,50 quedando un faltante de integración de pesos: cincuenta y nueve mil ochocientos veinticuatro con 16/100 ($59.824,16), que será cancelado con la próxima transferencia. La integración de $3.223.942.34 corresponde a la integración del séptimo aumento de $6.500.000,00 de Capital de la siguiente manera: el accionista Didier Henry Georges Bouland Pasaporte Francés Nº 05AT141372, CDI Nº 20-60338642-7, integra la cantidad de pesos: Tres millones sesenta y dos mil setecientos cuarenta y cinco con 22/100 ($3.062.745,22) correspondiente a su 95% de su participación; el accionista Enrique Adrián Manescau DNI Nº 22.316.296, CUIT Nº 20-22316296-8 integra la cantidad de pesos: Ciento sesenta y un mil ciento noventa y siete con 12/100 ($161.197,12) correspondiente a su 5% de participación. Declaran a su vez los accionistas que aún faltan integrar del séptimo aumento la suma de $59.824,16, en las mismas proporciones. 3-Aumento del capital social de $11.540.000,00 a $18.440.000,00: Toma la palabra el accionista Enrique Adrián Manescau, e informa a los presentes que a fin de activar la marcha de las actividades productivas de la sociedad tendientes a lograr un desarrollo empresario, se solicita a los accionistas un aporte nuevo de capital. El accionista continúa diciendo que el aporte que realizarán, si la asamblea lo aprueba, les permitirá suscribir la suma de pesos: Seis millones novecientos mil ($6.900.000,00). Por lo tanto corresponde que la asamblea trate el nuevo aumento de capital social, la emisión, suscripción e integración del mismo, correspondiente a pesos: Seis millones novecientos mil ($6.900.000,00), llevando consecuentemente el Capital Social actual de $11.540.000,00, según su inscripción en el Registro Público de Sociedades, a la suma total de pesos: Dieciocho millones cuatrocientos cuarenta mil ($18.440.000,00), de modo que formula la moción para que la asamblea general de accionistas se expida al respecto. Puesto a votación la moción, se aprueba por unanimidad de los accionistas que Representan la totalidad del capital social en acciones con derecho a voto. De Igual manera se aprueba por unanimidad que la suscripción del presente aumento de $6.900.000,00 de capital será realizado por los socios en las mismas proporciones accionarias que detentan actualmente, no ejerciendo el derecho de preferencia y a acrecer, siendo la suscripción de la siguiente manera: Didier Henri Georges Bouland 95% y Enrique Adrián Manescau 5% El Accionista mociona para que en función del aumento de capital, se emitan sesenta y nueve mil (69.000) acciones de un valor nominal de pesos cien ($100) cada una, ordinarias, nominativas no endosables...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba