AVISO LEY 19.550 - PREMED S. A.

• Fecha de la disposición: 21 de Diciembre de 2020

PREMED S. A. Acta de Directorio. FECHA: 21 de Abril de 2020 Hora: 20. Lugar: Sede social de Premed S.A., sito en Buenos Aires 47, Godoy Cruz - Mendoza. Concurrentes: Dr. MORENO GONZALO y Cdora. ABREGO LAURA. PRESIDE Dr. MORENO, GONZALO. Desarrollo: Siendo las veinte horas, el presidente del Directorio declara abierta la sesión, e invita a los demás directores a iniciar el tratamiento del Orden del Día: Punto 1. Pide la palabra el presidente Dr. MORENO, GONZALO e informa que se encuentra a disposición de los accionistas el Balance General Nº XX, cerrado el 31 de diciembre de 2019. Pide la palabra el Dr. MORENO, GONZALO y manifiesta que habiendo sido confeccionada la documentación con la debida anticipación y puesta a disposición de los interesados oportunamente; y habiéndose interiorizado todos los aquí reunidos de la misma, mociona su aprobación-. Puesto a consideración se aprueba por unanimidad de votos presentes los siguientes documentos: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico Nº XX cerrado el 31 de diciembre de 2019 e Inventario en la forma que se encuentra transcripto en el Libro Inventarios y Balance Nº 1.Punto 2.- El presidente Dr. MORENO, GONZALO, manifiesta que habiendo sido aprobado los Estados Contables, corresponde que este Directorio redacte y apruebe la Memoria, para lo que se somete a consideración el proyecto, al que da lectura, aclarando que para su confección se han tenido en cuenta las exigencias del artículo 66 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550. Luego de un intercambio de ideas se aprueba por unanimidad de votos presentes la Memoria cuyo texto se transcribe en hoja...