AVISO LEY 19.550 - MUNDO ANDES S.A.

Fecha de la disposición 3 de Julio de 2020

En la Ciudad de Mendoza, a los 21 días del mes de Junio del 2020, siendo las 11 horas, se reúnen en la dirección de la sede social, los accionistas de MUNDO ANDES S.A., quienes reúnen el 100% del capital accionario por lo que se prescinden de la publicación de edictos conforme a lo q establece la art 237 de la Ley 19.550. Teniendo en cuenta que la asistencia verificada se ajusta a lo prescripto por el Estatuto, se declara legalmente constituida la Asamblea y se pasa a tratar el siguiente Orden del día: 1-Designación de dos accionistas para que firmen el Acta respectiva. 2-Consideración de la renuncia de la Directoria Suplente y elección del integrante del nuevo Directorio. 3-Consideración de la Cesión de Acciones a título oneroso por parte de la señora MARIELA ALEJANDRA PIZARRO al señor MATIAS JORGE FORTUNY. 4-Fijación de la Remuneración del Directorio. 5-Conferir autorización para tramitar la realización e inscripción de las tareas encomendadas. Se pasa a tratar lo propuesto: 1-Designación de dos accionistas para que firmen el Acta respectiva. Se dispone por unanimidad que el acta sea redactada, revisada y suscripta por la totalidad de los accionistas de la firma que se encuentran presentes. 2-Consideración de la renuncia del presidente del Directorio y elección del integrante del nuevo Directorio. - Se decide aceptar la renuncia del Presidente del Directorio, ya que la misma no se considera dolosa, ni intempestiva y por lo tanto no altera el normal funcionamiento de la sociedad. Por lo expuesto se decide elegir al nuevo Directorio, por el término fijado en el Estatuto (3 ejercicios) quedando compuesto de la siguiente manera: ALEJANDRO MARTIN REZK DNI 36.820.293 y CUIT 20-36820293-3. Director Suplente : MATIAS JORGE FORTUNY DNI 23840529 Y CUIT 20-23840529-8. Los directores asignados, son invitados a participar de la reunión, impuesto a lo actuado, aceptada la designación, firmando la presente acta en prueba de conformidad. Los directores declaran no encontrarse comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades que establece el art 264 de la Ley General de Sociedades 19.550. El Director Titular y el Director Suplente fijan como domicilio especial en Calle Manuel Moreno 245 de Godoy Cruz, Mendoza, de acuerdo con el art 256 de la Ley 19.550. Declaran decir la verdad bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art 293 del Código Penal. Depositan en la caja de la sociedad la garantía establecida en el Estatuto como garantía de su gestión, lo...

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