AVISO LEY 19.550 - 'SISTEMAS FARMACÉUTICOS S.A.' - ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA NUMERO DOCE.

Fecha de la disposición18 de Marzo de 2020

"SISTEMAS FARMACÉUTICOS S.A." - ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA NUMERO DOCE. - En la ciudad de Villa María a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, siendo las 09:00 hs. se reúnen en Asamblea General Extraordinaria, en la sede social de calle Mitre N° 54, 1° Piso Oficina 2 de la ciudad antes aludida, el Sr. Presidente del Directorio Don Francisco Marcellino; y los señores accionistas de "Sistemas Farmacéuticos S.A. ", cuyos capitales, votos y representaciones se detallan en fojas N° 13 del "Libro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asamblea General", donde consta la presencia de los accionistas que representan el 100% del Capital Social, o sea la suma de Pesos Doce mil c/00/100.- ($ 12.000,00) con derecho a 12.000 votos computados.- Acto Seguido el señor presidente informa que contando con el quorum legal y con la asistencia de los miembros del Directorio, según lo prescribe el Art. 240 de la Ley N° 19.550, se da por iniciado el acto programado, poniendo en consideración el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para verificar asistencia, votos, representación y firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración de apertura de nueva sucursal y/o representación en la Ciudad de Mendoza Pcia. de Mendoza; 3) Designación y facultades del representante comercial en la Ciudad de Mendoza, Pcia. de Mendoza; 4) Recursos que se le asignarán a la eventualmente a la nueva sucursal y/o representación en la Ciudad de Mendoza, Pcia. de Mendoza.- A fin de tratar el primer punto del orden del día, se elige por unanimidad a los accionistas Alejandro Manuel Villasuso y Francisco Gabriel Marcellino, a fin de verificar asistencia, votos, representaciones y firmar el acta de asamblea, todo esto por unanimidad de accionistas con derecho a voto presentes. En consecuencia la presidencia pone a consideración el segundo punto del orden del día, por lo que a moción del accionista Francisco Gabriel Marcellino se aprueba por unanimidad de accionistas con derecho a voto presentes consistente en 12.000 votos representativos del 100% del Capital Social, la apertura de una nueva sucursal y/o representación en la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza República Argentina, con domicilio social de la sucursal en calle Perú N°...

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