AVISO LEY 19.550 - EVERGREEN LAKES SAS

Fecha de la disposición:27 de Diciembre de 2019

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA UNÁNIME. En la Provincia de Mendoza, a los 23 días del mes de Diciembre de 2019, siendo las 10 horas, se reúnen en Asamblea Extraordinaria Unánime en la sede social, la totalidad de los accionistas de EVERGREEN LAKES S.A.S. que se detallan a fojas respectivas del libro de Registro de Acciones Nro. 1. Preside la reunión el Sr. Gerente, Jorge Horacio Narvaez, quien luego de constatar la presencia del 100% del capital social, declara legalmente constituida la Asamblea Extraordinaria y Unánime de Accionistas, invitando a considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de UN accionista para suscribir el acta de asamblea. Siendo una sociedad de accionista único, la Asamblea de Accionistas resuelve que el Sr. Jorge Horacio Narvaez, suscriba la presente. 2) Consideración de la posibilidad de AUMENTAR EL CAPITAL en la suma de pesos DOSCIENTOS ONCE millones SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL, MEDIANTE EL APORTE EN ESPECIE. Tomando la palabra el Sr. Jorge Horacio Narvaez, manifiesta que deja constancia que siendo él propietario de: Depósito de dinero en la Cuenta Bancaria Número 55331MXA en BRS Banque SA, Depósito de Dinero, Bonos de la República Argentina vinculados al PIB ISIN#ARARGE03e154, Bonos de la República Argentina Step Up ISIN#ARARGE03E097, Bonos Asia Alumunium Holdings ISIN#USGO536XAA12,8000%, Bonos Banco Hipotecario SA Argentina NT SER 29 REG S y Bonos YPF Sociedad Anónima SR NT REG S ISIN#USP989MJAY76 8,750%, en cartera en la Cuenta Número JCM-258137 en Pershing LLC, y Participación del 100% en el Capital de Mixel Global Business LLC Documento Número L14000153187 y Us Identificación Número 47-2174878, ofrece transferir la titularidad de las cuenta, valores y participación societaria en concepto de aporte de capital. Continúa diciendo que el valor de los Dólares Estadounidenses depositados en la cuenta será valuado en pesos argentinos a su cotización oficial al cierre del día hábil anterior al aporte. El accionista en forma unánime decide: (a) Aprobar el aumento del capital social en la suma de $ 211.757.000 (pesos doscientos once millones setecientos cincuenta y siete mil) elevándolo, en consecuencia, desde la suma actual de $ 200.000.- (pesos doscientos mil), a la de $ 211.957.000 (pesos doscientos once millones novecientos cincuenta y siete mil); b) Emitir, en consecuencia, 2.117.570 (dos millones ciento diecisiete mil quinientas setenta) nuevas acciones ordinarias, nominativas, no endosables, con un valor nominal de $ 100.- (pesos cien) y con derecho a 1 votos por acción cada una de ellas, a favor del accionista Jorge Horacio Narvaez; En consecuencia, por unanimidad se aprueba tener por suscriptas las 2.117.570 (dos millones ciento diecisiete mil quinientos setenta) nuevas acciones ordinarias, por el monto de $ 211.757.000 (pesos doscientos once millones setecientos cincuenta y siete mil); (c) Aprobar que las 2.117.570 (dos millones ciento diecisiete mil quinientos setenta) acciones suscriptas por los accionistas sean integradas de la siguiente manera: La suma de $ 211.757.000 (pesos doscientos once millones setecientos cincuenta y siete mil), mediante el aporte en especie, según el siguiente detalle: 1. Depósito en Dinero 1.1 Depósito en Dolares Estadounidenses, en BRS Banque SA Cuenta Número 55331MXA, Valor Nominal en Dolares Estadounidenses 2.288.878,51 USD,Tipo de Cambio $ 58,00, son pesos ciento treinta y dos millones setecientos cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y siete con 06/100 ($ 132.754.957,06); 1.2 Depósito en Dolares Estadounidenses, Pershing LLC Cuenta Número JCM-258137, Valor Nominal en Dolares Estadounidenses 25.201,95 USD, Tipo de Cambio $ 58,00, son pesos un millón cuatrocientos sesenta y un mil setecientos trece con 10/100 ($ 1.461.713,10); 2. Obligaciones Negociables 2.1 Bonos de Deuda Soberana con Renta Fija, Pershing LLC Cuenta Número JCM-258137, Bonos de la República Argentina vinculados al PIB ISIN#ARARGE03e154, Identificación de Seguridad P8055KUB9, Cantidad 50632, Precio de Mercado 1,85%, Valor Nominal en Dólares Estadounidenses 936,69 USD, Tipo de Cambio $ 58,00, son pesos cincuenta y cuatro mil trescientos veintiocho con 02/100 ($ 54.328,02); 2.2 Bonos de Deuda Soberana con Renta Fija, Pershing LLC Cuenta Número JCM-258137, Bonos de la República Argentina Step Up ISIN#ARARGE03E097, Identificación de Seguridad P8055KTR6, Cantidad 50632, Precio de Mercado 41%, Valor Nominal en Dólares Estadounidenses 20.759,12 USD, Tipo de Cambio $58,00, son pesos un millón doscientos cuatro mil veintiocho con 96/100 ($ 1.204,028,96); 2.3 Bonos Corporativos con Renta Fija, Pershing LLC Cuenta Número JCM-258137, Asia Aluminium Holdings ISIN#USGO536XAA12,8000%, Identificación de Seguridad GO536XAA1, Cantidad 40.000, Precio de Mercado 0,3%, Valor Nominal en Dolares Estadounidenses 12 USD, Tipo de Cambio $ 58,00, son pesos seiscientos noventa y seis con 00/100 ($ 696,00); 2.4 Bonos Corporativos con Renta Fija, Pershing LLC Cuenta Número JCM-258137, Banco Hipotecario SA Argentina NT SER 29 REG S, Identificación de Seguridad P1330HBF0, Cantidad 100.000, Precio de Mercado 88,50%, Valor Nominal en Dolares Estadounidenses 88.500 USD, Tipo de Cambio $ 58,00, son pesos cinco millones ciento treinta y tres mil con 00/100 ($ 5.133.000,00); 2.5 Bonos Corporativos con Renta Fija, Pershing LLC Cuenta Número JCM-258137, YPF Sociedad Anónima SR NT REG S ISIN#USP989MJAY76 8,75%, Identificación de Seguridad P989MJAY7, Cantidad 59.000, Precio de Mercado 96,17%, Valor Nominal en Dolares Estadounidenses 56.738,53 USD, Tipo de Cambio $58,00, son pesos tres millones doscientos noventa mil ocho cientos treinta y cuatro con 74/100 ($3.290.834,74); 3. Participación Societaria 3.1 Participación Social del 100% en Mixel Global Business LLC...

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