AVISO LEY 19.550 - FINCA ROMAIN S.A.

Fecha de la disposición:23 de Diciembre de 2019

FINCA ROMAIN SOCIEDAD ANONIMA - Publicación acta de asamblea para aumento de capital y Modificación de Estatutos - Acta de asamblea Extraordinaria Nº 19: En la ciudad de Mendoza, a los 5 días del mes de Diciembre de 2019, siendo las 10:30 horas, se constituye en la sede social, la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de FINCA ROMAIN S.A, en los términos del artículo 237, parte de la Ley de Sociedades Comerciales (Asamblea Unánime), por lo que se han omitido las publicaciones de estilo. Se cuenta con la asistencia de los dos accionistas que representan el 100% del Capital Social, concurriendo los siguientes accionistas: el Sr. Didier Henri Georges Boulaud representado por el señor Enrique Adrián Manescau con el 95% de tenencia accionaria y el señor Enrique Adrián Manescau con el 5% de tenencia accionaria restante, completando así el 100% del Capital Social, que se registran y firman el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea Nº1. Contándose con el quórum legal para las Asambleas Unánimes, siendo las 10:30 horas, se declara abierto el acto, designándose como Presidente de la presente Asamblea al Sr. Enrique Adrián Manescau, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Integración del saldo comprometido correspondiente a la subscripción del sexto Aumento de Capital de $1.400.000,00, por la suma de pesos: Un millón cuarenta y nueve mil novecientos veintiocho con 19/100 ($1.049.928,19); 3) Aumento del capital social de $5.040.000,00 a $11.540.000,00; 4) Redacción definitiva del artículo 5º del Estatuto social, reforma y adecuación del mismo a la Ley 19.550; 5) Conferir autorización para presentar toda la documentación correspondiente a la inscripción del aumento ante la Dirección de Personas jurídicas de Mendoza.- Acto seguido, el Sr. Presidente pone a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea: Luego de una breve deliberación, se designan por unanimidad a los señores Enrique Adrián Manescau en representación del Sr. Didier Henri Georges Boulaud y Enrique Adrián Manescau para firmar el acta. Se pasa a considerar el segundo punto del orden del día. 2) Integración del saldo comprometido correspondiente a la suscripción del sexto Aumento de Capital de $1.400.000,00, por la suma de pesos: Un millón cuarenta y nueve mil novecientos veintiocho con 19/100 ($1.049.928,19): A continuación se resuelve sobre el saldo de la integración en efectivo de las acciones suscriptas en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 21 de Marzo de 2.016, correspondiente al sexto Aumento de Capital de $1.400.000,00. El accionista declara que se encuentran acreditados en la cuenta bancaria de la sociedad, en el Banco H.S.B.C. partidas de dinero correspondientes a la integración, según se detalla a continuación: Un primer deposito con fecha 8/04/2016 por $79.162,60; un segundo depósito con fecha 11/04/2016 por $257.910,37; un tercer depósito con fecha 15/11/2016 por $22.979,38; un cuarto depósito con fecha 16/11/2016 por $218.337,25; un quinto depósito con fecha 11/01/2017 por $162.154,69; un sexto deposito con fecha 12/01/2017 por $131.464,30; un séptimo deposito con fecha 27/06/2017 por $ 287.099,55; un octavo depósito con fecha 08/11/2017 por $ 316.193,20; un noveno depósito con fecha 20/02/2018 por $356.793,97; un décimo deposito con fecha 31/05/2018 por $406.390,14; un décimo primer depósito con fecha 25/09/2018 por $563.685,96; un décimo segundo depósito con fecha 28/12/2018 por $514.624,02; un décimo tercer depósito con fecha 01/04/2019 por $494.195,82 y un décimo cuarto depósito con fecha 22/07/2019 por $455.170,44. Todos los depósitos totalizan la suma de $4.266.161,69, de ese total corresponden $1.049.928,19 al saldo de integración del sexto aumento de capital. El saldo de $3.216.233,50 corresponde parcialmente a la integración del séptimo aumento por $6.500.000,00 que se trata a continuación. La integración de $1.049.928,19 corresponde a la integración del capital para completar la integración de la suscripción correspondiente al sexto Aumento de Capital de la siguiente manera: el accionista Didier Henry Georges Bouland Pasaporte Francés Nº 05AT141372, CDI Nº 20-60338642-7 integra la cantidad de pesos: Novecientos noventa y siete mil cuatrocientos treinta y uno con 78/100 ($997.431,78) correspondiente a su 95% de participación, el accionista Enrique Adrián Manescau DNI Nº 22.316.296, CUIT Nº 20-22316296-8 integra la cantidad de pesos: Cincuenta y dos mil cuatrocientos noventa y seis con 41/100 ($52.496,41) correspondiente a su 5% de participación, quedando de esta manera integrado el 100% del Capital Suscripto del sexto aumento de Capital de pesos: Un millón cuatrocientos mil ($1.400.000,00). 3) Aumento del capital social de $5.040.000,00 a $11.540.000,00:Toma la palabra el accionista Enrique Adrián Manescau, e informa a los presentes que a fin de activar la marcha de las actividades productivas de la sociedad tendientes a lograr un desarrollo empresario, se solicita a los accionistas un aporte nuevo de capital. El accionista continúa diciendo que el aporte que realizarán, si la asamblea lo aprueba, les permitirá suscribir la suma de pesos: Seis millones quinientos mil ($6.500.000,00) en acciones. Por lo tanto corresponde que la asamblea trate el nuevo aumento de capital social, la emisión, suscripción e integración del mismo, correspondiente a pesos: Seis millones quinientos mil ($6.500.000,00), llevando consecuentemente el Capital Social actual de $5.040.000,00, según su inscripción en el Registro Público de Sociedades, a la suma total de $11.540.000,00, de modo que formula la moción para que la asamblea general de accionistas se expida al respecto. Puesto a votación la moción, se aprueba por unanimidad de los accionistas que Representan la totalidad del capital social en acciones con derecho a voto. De Igual manera se aprueba por unanimidad que la suscripción del presente aumento de $6.500.000,00 de capital será realizado por los socios en las...

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