AVISO LEY 19.550 - LITIO MINERA ARGENTINA S.A.

Fecha de la disposición19 de Diciembre de 2019

LITIO MINERA ARGENTINA S.A. Se comunica que por decisión de Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 16 de octubre de 2019. Se da el tratamiento a los siguientes temas: “1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.” Por unanimidad de los votos presentes, se resuelve que el señor Julio César Pulisich, siendo el representante legal de los accionistas, Mariana Lithium Co. Limited e International Lithium Corp. suscriba el acta. A continuación, pasa a tratarse el segundo punto del Orden del Día: “2º) Consideración del cambio de jurisdicción de la Sociedad a la Provincia de Salta y cancelación registral de la Sociedad ante la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio de la Provincia de Mendoza.” En uso de la palabra el señor Presidente expresa que, por razones estratégicas del negocio, resulta necesario trasladar a la Sociedad a la Provincia de Salta, lo cual conlleva un cambio de jurisdicción. A continuación, los presentes luego de un intercambio de opiniones proceden a aprobar por unanimidad el cambio de jurisdicción de la Sociedad a la Provincia de Salta. A continuación, se pasa a considerar el tercer punto del Orden del día: 3) Consideración de la Reforma del Estatuto social y aprobación de texto ordenado. En virtud del cambio de jurisdicción resuelto en el punto anterior, el señor Presidente, manifiesta que resulta necesario actualizar y adecuar el estatuto social a la legislación vigente y en consecuencia, reformar el estatuto social en su ARTICULO SEGUNDO que trata sobre la jurisdicción de la Sociedad, el ARTICULO SEXTO y ARTICULO SÉPTIMO que trata sobre la emisión y características de acciones, el ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO incluyendo las posibilidad de celebrar reuniones de directorio por videoconferencias, el ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO que trata sobre las garantías y el ARTICULO DÉCIMO SEXTO incluyendo la posibilidad de la autoconvocatoria a una asamblea por parte de los accionistas. En virtud de lo expuesto, se resuelve por unanimidad modificar el estatuto en su ARTÍCULOS SEGUNDO, ARTICULO SEXTO, ARTICULO SÉPTIMO, ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO, ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO, y ARTICULO DÉCIMO SEXTO. y proceder con la aprobación del siguiente texto ordenado: TITULO I. – DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO. ARTICULO PRIMERO: Bajo a la denominación de LITIO MINERA ARGENTINA S.A., queda constituida una sociedad anónima que se regirá por el presente estatuto y supletoriamente por la Ley General de Sociedades N° 19.550, y demás leyes y reglamentaciones vigentes. ARTICULO SEGUNDO: Fija su domicilio legal en la jurisdicción de la Provincia de Salta, pudiendo establecer por decisión del Directorio sucursales, agencias, oficinas, en cualquier parte del país o del extranjero. ARTICULO TERCERO: Se establece su duración en noventa (90) años a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio. ARTICULO CUARTO. La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, sean personas físicas o jurídicas y tanto en el país como en el extranjero, las siguientes actividades, a) Minería: actividades mineras en general, investigación, prospección y exploración minera, la explotación de los minerales cuyos yacimientos descubriese, la investigación tecnológica en materia de beneficios a industrialización de minerales de cualquier tipo y naturaleza y la instalación y explotación de plantas de beneficios e industrialización de sustancias en estado natural, luego de su beneficio o industrializadas y la explotación, industrialización, y comercialización de hidrocarburos. b) Comerciales: mediante la compra, venta, permuta, representación, distribución, importación y...

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