AVISO LEY 19.550 - LITIO MINERA ARGENTINA S.A.

• Fecha de la disposición: 7 de Octubre de 2019

LITIO MINERA ARGENTINA SA Se comunica que por decisión de Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 16 de fecha 06 de Mayo de 2019. Se da el tratamiento a los siguientes temas: “1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.” Por unanimidad de los votos presentes, se resuelve que los representantes legales de los accionistas, el señor Roberto Osvaldo Lara por International Lithium Corp y el señor Julio Pulisich por Mariana Lithium Co Limited, suscriban la presente acta junto con la presidencia. A continuación, pasa a tratarse el segundo punto del Orden del Día: “2°) Consideración de la renuncia del señor Julio César Pulisich a su cargo de director titular, su gestión y designación de su reemplazo. Recomposición del directorio y su ratificación.” Toma la palabra el Sr. Presidente, quien expresa que es necesario considerar la renuncia del señor Julio César Pulisich que fuera presentada con fecha 6 de mayo de 2019, al directorio de la Sociedad y aprobada por éste. Luego de un intercambio de opiniones, se resuelve aprobar la renuncia presentada por el señor Pulisich, así como su gestión desde su designación hasta la presente fecha, remarcando que su renuncia no ha sido dolosa ni intempestiva ni perjudica al funcionamiento del directorio de la Sociedad. Se deja constancia que el señor Julio César Pulisich, siendo representante legal del accionista y también director titular, se abstuvo de votar su propia gestión, a los efectos de cumplir con lo dispuesto en artículo 241 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. Seguidamente, el señor Presidente manifiesta que a efectos de completar el número de Directores es necesario recomponer el Directorio y designar a su reemplazante. El representante del accionista, Mariana Lithium Co Ltd., propone designar al señor Xiaofeng Luo para ocupar el cargo de nuevo director titular hasta completar el mandato del Directorio designado con vencimiento en la fecha de la asamblea que apruebe los estados contables al 31 diciembre de 2020, lo cual, luego de un intercambio de opiniones, es aprobado por unanimidad. En virtud de lo resuelto, se resuelve ratificar el resto de...