AVISO LEY 19.550 - NETCO ARGENTINA SA

Fecha de la disposición19 de Junio de 2019

NETCO ARGENTINA SA. Se comunica que por decisión de Acta de Asamblea General Ordinaria N° 8 de fecha 25 de abril de 2019. Se da el tratamiento a los siguientes temas: 1) Lectura, consideración y aprobación de la memoria y Balance del Ejercicio cerrado al 31-12-2018: Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD lo expuesto en los puntos anteriores, con la aclaración que no se transcriben tales instrumentos a la presente acta, por encontrarse debidamente transcriptos en los libros contables de la sociedad. 2) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio: se procede a tratar y deliberar en aprobar la gestión del Sr Antonio Torre en el cargo de presidente y al Sr. director Bernardo Saravia Frías en los términos del Art. 275 de la Ley 19.550, así como ratificar todas las decisiones tomadas por dicho órgano societario durante los anteriores ejercicios. Los Sres. Accionistas resuelven por unanimidad aprobar la gestión desempeñada por los Sres. Directores. 3) Aceptación de la renuncia del Director Suplente: Pide la palabra el accionista Michael Denis Sweatman quien manifiesta que con fecha 20 de abril de 2019 la Sociedad recibió la renuncia a su cargo como Director suplente del Sr. Bernardo Saravia Frías, la renuncia fue tratada y aceptada por el Directorio ya que el mismo consideró que la misma no era dolosa o intempestiva. El Sr. Sweatman mociona para que se acepte la renuncia. Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad. A continuación, se somete a consideración, el cuarto punto del orden del día. 4) Designación de integrantes del Directorio para un nuevo período y reemplazo de director suplente. Distribución de cargos: Acto seguido toma la palabra el Sr. Michael Denis Sweatman y mociona para que el señor Antonio Torre ocupe el lugar de presidente del directorio, también resulta necesario designar a la persona que ocupe el cargo vacante, proponiendo en reemplazo en el cargo de director suplente al Señor Julio Cesar Pulisich, con D.N.I. N° 17.946.604, hasta que se produzca el vencimiento de los demás mandatos vigentes del directorio. Luego de un intercambio de ideas, es aprobado por unanimidad, quedando el directorio integrado de la siguiente forma: Antonio Torre...

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