AVISO LEY 19.550 - RUMAOS S.A.

• Fecha de la disposición: 25 de Abril de 2019

RUMAOS S.A. MODIFICACIÓN ESTATUTO- CAMBIO DE AUTORIDADES- RUMAOS SA comunica que mediante Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 12 de Diciembre de 2.018 resolvió modificar los artículos 6, 11, 12 y 13 del Estatuto social, los que quedan redactados de la siguiente manera: Artículo Sexto: CAPITAL: El capital social, se fija en la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL ($1.500.000), representado por quince mil (15.000) acciones nominativas no endosables, ordinarias, con derecho a cinco votos por acción, de un valor nominal de pesos cien ($100) cada una. Estas acciones se dividirán en dos clases especiales, que se designan como: “A” (acciones número 000.001 a la 7.871), “B” (acciones número 7.872 a la 15.000), sin perjuicio de lo cual, todas y cada una de ellas, conferirán a sus respectivos titulares idénticos derechos económicos. El capital podrá ser aumentado por decisión de asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al artículo 108 de la Ley General de Sociedades. La Asamblea podrá delegar en el Directorio la época de emisión, forma y condiciones de pago. El aumento y disminución del capital social, como el derecho de suscripción preferente y, en su caso, de acrecer, se rigen por lo dispuesto en la Ley General de Sociedades en las normas referentes al tipo, salvo disposición en contrario establecida en el presente estatuto. Las acciones tendrán en relación a la designación de los directores las facultades indicadas en el artículo undécimo del estatuto social. Artículo Undécimo: ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIONES: Inciso 1. La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio integrado por Tres (3) directores titulares, a cada uno de los cuales, se le designarán dos suplentes específicos: i) la clase de acciones “A” designará a dos directores titulares y sus dos respectivos suplentes (cuatro en total); uno de estos directores titulares, ocupará el cargo de Presidente del Directorio y el otro será el Director Ejecutivo, a cuyo cargo se encontrará la gestión de los negocios ordinarios y las funciones ejecutivas de la administración. Esta misma clase de acciones, designará dos suplentes específicos para el director-presidente y dos suplentes específicos para el director ejecutivo. ii) la clase de acciones “B” designará el director titular restante, que ejercerá el cargo de Vicepresidente, y designará dos suplentes al director titular y Vicepresidente. Inciso 2. La Presidencia del Directorio...