AVISO LEY 19.550 - INCOVIT S.A

• Fecha de la disposición: 13 de Diciembre de 2018

INCOVIT S.A. ACTA Nº 20: ACTA DE ASAMBLEA En la Ciudad de Palmira, a las 9 horas del día 5 de Febrero de 2018, se reúnen en la sede social de INCOVIT S.A., los accionistas que representan el cien por ciento (100%) del Capital suscripto e integrado ; Señoras Andrea Mariana Ferri y Paola Lorena Ferri , revistiendo por ende la presente asamblea el carácter de unánime de acuerdo con el Art. 237 in fine de la Ley 19550 (to) y previo cumplimiento de los recaudos legales se procede a tratar el siguiente orden del día: a) Elección y Designación de dos accionistas para que firmen el acta respectiva. b) Designación de un nuevo Directorio por el término que fija el Estatuto (3 años).c) Tratamiento y Aprobación de Honorarios de Directores por el nuevo Período de designación. Abierta la sesión y tratando el primer punto (a) del orden del día toma la palabra la Sra. Andrea M. Ferri en su carácter de Presidente quién invita a los demás accionistas a tratar el punto en cuestión, donde se decide por UNANIMIDAD que firmen la totalidad de los accionistas habilitados. Luego con respecto al punto Nº b se decide por UNANIMIDAD elegir el nuevo Directorio compuesto por: PRESIDENTE: Sr. MIGUEL ANGEL FERRI, Argentino, Casado, mayor de edad con D.N.I. Nº 11.110.538. y con domicilio en calle Sargento Mariano Escalada 465 de la Ciudad de Gral. San Martín, Departamento de San Martín, Provincia de Mendoza y DIRECTOR SUPLENTE: Sra. NANCY MIRIAN RODRIGUEZ, Argentina, Casada, mayor de edad con D.N.I. Nº 12.626.028. y con domicilio en calle Sargento Mariano Escalada 465 de la Ciudad de Gral. San Martín, Departamento de San Martín, Provincia de Mendoza. A continuación estando presentes los miembros Designados del Nuevo Directorio, los mismos ACEPTAN las designaciones por el término que...