AVISO LEY 19.550 - COPERCO S.A

• Fecha de la disposición: 10 de Diciembre de 2018

COPERCO S.A. Se comunica que por decisión de Acta de Directorio de fecha 02 de agosto de 2018. Se da el tratamiento a los siguientes temas: 1) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley General de Sociedades correspondiente al Ejercicio Económico Nº 8 finalizado el 30 de junio de 2018. Toma la palabra el Sr. Presidente quien somete a consideración el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos a los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico Nº 8 finalizado el 30 de junio de 2018; Estados Contables que fueran confeccionados de acuerdo a la normativa vigente en la materia y que cuentan con el informe del auditor del día de la fecha. A continuación, manifiesta el Sr. Presidente que, teniendo en consideración que los referidos Estados Contables fueron entregados al Directorio con anterioridad a la celebración de la presente reunión para su correspondiente análisis, mociona concretamente se aprueben los mencionados Estados Contables cerrados al 30 de junio de 2018. Sometida la moción a votación, se aprueban por unanimidad los Estados Contables cerrados al 30 de junio de 2018. Asimismo, se aprueba también por unanimidad, el texto de la Memoria cuya transcripción se omite por encontrarse asentada en el Libro de Inventario y Balances de la Sociedad. A continuación, se somete a consideración, el siguiente punto del orden del día: 2) Convocatoria a Asamblea General Anual Ordinaria. Continúa con la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que en virtud de lo resuelto precedentemente y, en cumplimiento de lo prescripto por las normas legales y estatutarias corresponde, lo que así mociona concretamente, se convoque a Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas para el día 07 de agosto de 2018 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria a ser celebrada en la sede social, sita en la Avenida Peltier 50, Piso 2º de esta Ciudad, a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2) Consideración de la documentación prescripta en el art. 234, inciso 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 8 finalizado el 30 de junio de 2018. 3) Consideración de la gestión desarrollada por...