AVISO LEY 19.550 - PROSERVICE SOCIEDAD ANONIMA

Fecha de la disposición14 de Septiembre de 2018

PROSERVICE SOCIEDAD ANONIMA Que por Acta de Asamblea Extraordinaria Unánime del día 27 de Julio de 2.018, los accionistas de PROSERVICE S.A., procedieron a tratar los puntos del orden del día: 1) Aprobar los aportes irrevocables para futuros aumentos de capital, del Sr. MARCHIONNI, Carlos y de la Sra. PERALTA, Gisela Fernanda. 2) Se modificó el artículo quinto del Estatuto de Constitución de PROSERVICE S.A., denominado “CAPITAL, ACCIONES y ACCIONISTAS: “ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL. ACCIONES Y ACCIONISTAS: El capital Social se fija en la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL ($ 3.590.000,00.-) representados por TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTAS ACCIONES de un valor de PESOS CIEN ($ 100.-) cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un voto por acción. 3) Se modificó el Artículo Décimo Segundo: ADMINISTRACIÓN y FISCALIZACIÓN. Originariamente el Directorio se encontraba compuesto por un Presidente, un Vicepresidente y un Director Suplente. Los accionistas de PROSERVICE S.A. manifiestan, por unanimidad, modificar la composición original del Directorio quedando compuesto de la siguiente manera: Presidente y Director Suplente. 4) El Directorio de PROSERVICE S.A. quedará conformado de la siguiente forma: Presidente: Sr. MARCHIONNI, Carlos Eugenio, titular del DNI 25.123.132 y Director Suplente: Sra. PERALTA, Gisela Fernanda, titular del DNI 26.219.221; ambos por el término de tres (3) años. 5) Ratificar el cambio de domicilio legal, social y fiscal en calle Pedro Pascual Segura N° 529, localidad de Villa Nueva, departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza. 6) Texto depurado del Estatuto de Constitución. ANTECEDENTE: Se modifica el Estatuto de PROSERVICE SOCIEDAD ANONIMA en el APARTADO PRIMERO: ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ADMINISTRACIÓN y FISCALIZACIÓN; aprobado por unanimidad en el Acta de Directorio de fecha 13 de julio de 2.018.-Que los señores MARCHIONNI, Carlos Eugenio y la Sra. PERALTA, Gisela Fernanda –como socios- manifiestan, en la presente Acta de Asamblea Extraordinaria, el texto depurado de la siguiente manera:“ACTA CONSTITUTIVA y ESTATUTO DE PROSERVICE SOCIEDAD ANONIMA DEPURADO” conforme a la modificación efectuada y mencionada anteriormente, es el que queda redactado de la siguiente manera: PRIMERO: Que por este acto constituyen una Sociedad Anónima que se denominará “PROSERVICE S.A.”, con domicilio legal en jurisdicción de la provincia de Mendoza, en calle Pedro Pascual Segura N° 529, localidad de Villa Nueva, departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza, y que se regirá por el siguiente ESTATUTO SOCIAL: ARTICULO PRIMERO: DENOMINACIÓN: Bajo la denominación “PROSERVICE S.A.”, queda constituida una Sociedad Anónima que se regirá por los presentes estatutos y supletoriamente por la ley 19.550, sus modificaciones y demás leyes y reglamentaciones en vigencia. ARTICULO SEGUNDO: DOMICILIO LEGAL: Tiene su domicilio legal en jurisdicción de la Provincia de Mendoza, en calle Pedro Pascual Segura N° 529, localidad de Villa Nueva, departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza; pudiendo establecer por decisión de su Directorio: sucursales, agencias, representaciones u oficinas en cualquier punto del país o del extranjero. ARTÍCULO TERCERO: DURACIÓN: Su duración será de noventa y nueve años a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio. ARTÍCULO CUARTO: OBJETO: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, sean personas físicas o jurídicas las siguientes actividades: a) Prestación de Servicios Técnicos de maquinarias vitivinícolas, olivícola y maquinarias industriales en general y reparación. b) Subfactory y/o ensamblado de piezas y repuestos para terminación y/o fabricación de maquinarias, bombas y equipos electromecánicos, ensamblajes de partes o piezas electrónicas de maquinarias para vitivinicultura, olivícolas, etc.; montaje de líneas de producción, montaje de cañerías. c) Comercial: Comercialización de las producciones de la sociedad en cualquiera de sus etapas, compra venta, permuta y todo tipo de negociación sobre bienes muebles, semovientes, maquinarias, accesorios...

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