AVISO LEY 19.550 - EXPLOTACIONES ANDINAS

• Fecha de la disposición: 4 de Agosto de 2017

EXPLOTACIONES ANDINAS .Se comunica que por decisión de Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 13 de Abril de 2017. Se da el tratamiento a los siguientes temas: 1) Lectura, consideración y aprobación de las memorias y Balances de los Ejercicios cerrados al 31-12-2013, 31-12-2014, 31-12-2015 y al 31-12-2016. Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD lo expuesto en los puntos anteriores, con la aclaración que no se transcriben tales instrumentos a la presente acta, por encontrarse debidamente transcriptos en los libros contables de la sociedad. 2) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio: se procede a tratar y deliberar en aprobar la gestión del Sr Nicolás Carlos Leonhardt en el cargo de Director Titular y del Sr Federico Fabián Von Brocke director suplente en los términos del Art. 275 de la Ley 19.550, así como ratificar todas las decisiones tomadas por dicho órgano societario durante los anteriores ejercicios. Los Sres. Accionistas resuelven por unanimidad aprobar la gestión desempeñada por los Sres. Directores. 3) Designación de integrantes del Directorio para un nuevo período. Distribución de cargos: Acto seguido toma la palabra el señor Nicolás Carlos Leonhardt y mociona para que se renueven los cargos. Luego de un intercambio de ideas, es aprobado por unanimidad, quedando el directorio integrado de la siguiente forma: Nicolas Carlos Leonhardt, director titular, presidente del directorio, el señor Federico Fabian Von Brocke, director suplente, por el término de 3 ejercicios. Los Directores presentes en este acto proceden a aceptar sus cargos suscribiendo el acta en prueba de conformidad, dejando asimismo constancia de que: a) que aceptan las designaciones efectuadas, b) que todos ellos tienen domicilio real en la República, c) que no se encuentran incluidos dentro de las causales de incompatibilidad previstas...