AVISO LEY 19.550 - ALTEC S.A.

• Fecha de la disposición: 17 de Agosto de 2017

A los veinte (20) días del mes de Abril de dos mil diecisiete, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social de ALTEC S.A., sita en Alfonsina Storni 810, Maipu, Mendoza, Mendoza, los socios que representan la totalidad del capital y votos de la misma, en un todo de acuerdo con la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día: PRIMERO: Designar dos accionistas para firmar la respectiva acta. SEGUNDO: Considerar y resolver respecto de los documentos prescriptos por el artículo 234 de la Ley 19.550 correspondientes al 21º ejercicio económico regular finalizado el 31 de diciembre de 2.016, TERCERO: Considerar y resolver los honorarios a directores y distribuciones de resultados no asignados, CUARTO: Elección de autoridades por el nuevo término estatutario y QUINTO: Cambio del Domicilio Legal de la Empresa. Se inicia la Asamblea General Ordinaria dando tratamiento al primer punto del orden del día, exponiendo el Señor Juan Rafael Bustos sobre el tema, que dado, la exigua cantidad de accionistas, propone firmen la totalidad de los presentes, moción que es aceptada en forma unánime, pasando a continuación a tratar el siguiente punto del Orden del día, y expresa que dado que todos los accionistas pudieron examinar los Estados Contables y Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.016, con la debida antelación , se aprueben los mencionados estados Contables, tal como están, moción que es aceptada en forma unánime por los accionistas presentes. A continuación pasa a tratarse el tercer punto del Orden del Día. Con la palabra el Juan R Bustos y manifiesta que en esta oportunidad las utilidades del ejercicio...