AVISO LEY 19.550 - LOBIAN S.A.

• Fecha de la disposición: 20 de Octubre de 2017

En la ciudad de Mendoza, a los 25 días del mes de Abril de 2017, siendo las 10:30 horas, se reúnen los señores accionistas de LOBIAN S.A., en Asamblea General Unánime Ordinaria, en la sede social de la empresa con la asistencia del 100% de los señores Accionistas conformando la totalidad del capital accionario por el cual la Asamblea adquiere el carácter de unánime, prescindiéndose por tal motivo la publicación en el Boletín Oficial. No habiendo formulado objeciones, el señor Romero John propone se declare formalmente constituida esta Asamblea, y se de lectura al Orden del Día, pasando a considerar el primer punto: PRIMERO: CONSIDERAR Y RESOLVER RESPECTO DE LOS DOCUMENTOS PRESCRIPTOS POR EL ARTÍCULO 234 DE LA LEY 19.550 CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO REGULAR FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.016. SEGUNDO: CONSIDERAR Y RESOLVER LOS HONORARIOS A DIRECTORES Y DISTRIBUCIONES DE RESULTADOS NO ASIGNADOS. TERCERO: ELECCION DE AUTORIDADES. CUARTO: DESIGNAR DOS ACCIONISTAS PARA QUE EN FORMA CONJUNTA FIRMEN EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se inicia la Asamblea General Ordinaria dando tratamiento al primer punto del orden del día, exponiendo el Señor John Romero sobre el tema y leyendo a continuación documentación presentada: Memoria, Inventario General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y anexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016. Siendo considerada y debidamente debatida, se aprueba por unanimidad la documentación antes mencionada. Tratando el segundo punto del orden del día, toma la palabra el señor John Romero y manifiesta que durante el presente...