AVISO LEY 19.550 - EXPLOTACIONES ANDINAS SA

• Fecha de la disposición: 30 de Octubre de 2017

EXPLOTACIONES ANDINAS SA Se comunica que por decisión de Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 10 de Julio de 2017, se reúnen los accionistas que representan el 100% del Capital Social de Explotaciones Andinas S.A., en la sede social de calle Avenida San Martin 924, Piso 3, de la ciudad de Mendoza, Preside el señor presidente Nicolás Carlos Leonhardt a los efectos de dar tratamiento al tema del día: 1º)conforme surge de las constancias obrantes en el Registro de Asistencia - Existiendo quórum suficiente y habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por el Art. 237° de la ley 19.550, el Presidente del Directorio declara formalmente constituida la Asamblea convocada por el Directorio en su reunión del día de 3 de Julio a las 8:30 horas. Seguidamente, se pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día: 1- Designación de dos accionistas para suscribir el acta: se resuelve que la totalidad de los Sres. Accionistas suscriban el presente acta. 2- Tratamiento de la notificación recibida de las renuncias del Director Titular y Presidente de la sociedad Nicolás Carlos Leonhardt y del Director Suplente Federico Fabián Von Bro value="NaN">Designación de dos nuevos integrantes del Directorio: Presidente y un nuevo director Suplente en reemplazo del director saliente; Por unanimidad se resuelve designar como nuevo Director Titular, Presidente del Directorio, al Sr. Federico Guillermo Tomas Leonhardt, Argentino, con Documento Nacional de Identidad número 11.955.431, con domicilio en calle Avenida Córdoba 950, Piso 10, Capital Federal y Director Suplente al Sr. Federico Guillermo Leonhardt, Argentino, con Documento Nacional de Identidad número 26.933.527 con domicilio en calle Avenida Córdoba 950, Piso 5, Departamento A Capital Federal. Los Directores presentes en este acto proceden a...