AVISO LEY 19.550 - AVELINO SA

• Fecha de la disposición: 10 de Noviembre de 2017

AVELINO SA Se comunica que por decisión de Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de abril de 2017. Se da el tratamiento a los siguientes temas: 1) Lectura, consideración y aprobación de las memorias y Balances de los Ejercicios cerrados al 31-12-2016. Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD lo expuesto en los puntos anteriores, con la aclaración que no se transcriben tales instrumentos a la presente acta, por encontrarse debidamente transcriptos en los libros contables de la sociedad. 2) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio: se procede a tratar y deliberar en aprobar la gestión del Sr Darío Augusto Matta en el cargo de Director Titular y del Sr Flavio Javier Matta director suplente en los términos del Art. 275 de la Ley 19.550, así como ratificar todas las decisiones tomadas por dicho órgano societario durante el ejercicio anterior. Los Sres. Accionistas resuelven por unanimidad aprobar la gestión desempeñada por los Sres. directores. 3) Designación de integrantes del Directorio para un nuevo período. Distribución de cargos: Acto seguido toma la palabra el señor Darío Augusto Matta y mociona para que se renueven los cargos. Luego de un intercambio de ideas, es aprobado por unanimidad, quedando el directorio integrado de la siguiente forma: Darío Augusto Matta, director titular, presidente del directorio, el señor Flavio Javier Matta, director suplente, por el término de 3 ejercicios. Los Directores presentes en este acto proceden a aceptar sus cargos suscribiendo el acta en prueba de conformidad, dejando asimismo constancia de que: a) que aceptan las designaciones efectuadas, b) que todos ellos tienen domicilio real en la República, c) que no se encuentran incluidos dentro de las causales de incompatibilidad previstas en el Art. 264 de la Ley 19550 (LSC) y d ) que todos ellos tienen fijan...