AVISO LEY 19.550 - ELIAS HERMANOS S.A

• Fecha de la disposición: 13 de Diciembre de 2017

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 39 En la ciudad de Mendoza, a los 30 de Noviembre de 2017, siendo las 17:00hs, se reúnen los socios de ELIAS HERMANOS S.A. en el domicilio de su sede social, con la presencia de los señores accionistas, el Sr. Hugo Osvaldo Elías DNI: 10.037.362, el Sr. Sergio Omar Elías DNI: 11.783.529 y la Sra. Inés Miriam Elías, DNI: 06.399.530 a los efectos de tratar lo siguiente: Orden del Día: 1. Designación de Accionistas para que firmen las actas.2. Fijar nuevo domicilio de la Sede Social.3. Tratamiento y consideración de los Estados Contables, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Memoria e Informe del auditor externo correspondiente al Ejercicio Económico Nº 19 cerrado el 31-07-2017.4.Tratamiento de los Resultados obtenidos en el Ejercicio Nº 19..5. Tratamiento de la Retribución de Directores en el Ejercicio Nº 19.6. Consideración de la Gestión de los Directores en el Ejercicio Nº 19...7.Una vez leído el orden del día se procede al tratamiento del mismo. Punto 1, Toma la palabra el Sr. Sergio Elías, quien propone a todos los socios presentes suscriban el acta, lo que es aprobado por la totalidad de los socios presentes. Punto 2, Toma la palabra el Sr. Hugo Elías y propone fijar nuevo domicilio de la Sede Social en calle Pedro B. Palacios 12, Dpto. 02, Capital, Mendoza. En ésta misma dirección se fijará domicilio fiscal y legal de la sociedad, dando de ésta forma cumplimiento a lo exigido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en éste punto en particular y demás organismos de contralor. Todos los socios presentes están de acuerdo, por lo que el Punto 2º del orden del día es aprobado por la totalidad de los socios presentes. Punto 3, se procedió a la lectura de los Estados Contables, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Memoria e Informe del auditor. Como...