Avenida San Juan 1171 Capital Federal.

Fecha de la disposición:17 de Diciembre de 2009
 
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Certificación emitida por: Marcos A. Giulitti. Nº Registro: 574. Nº Matrícula: 3214. Fecha:

7/12/2009. Nº Acta: 105. Nº Libro: 024.

e. 14/12/2009 Nº 118338/09 v. 18/12/2009 'V' VACE S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de VACE S.A. a la Asamblea General Ordinaria el día 29 de Diciembre de 2009 a las 16.00 horas en primera convocatoria, y a las 16.30 horas en segunda convoctoria, a realizarse en Cuba 2363 5º Piso Dto. A. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

  2. ) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1) de la Ley 19.550 y sus modificatorias, al 31 de agosto de 2009.

  3. ) Consideración de los Resultados.

  4. ) Elección del Directorio.

    Presidente - Pilar Rey Presidente electa por Acta de Asamblea de fecha 9/1/2009 pasada al folio 13 del Libro de Actas de Directorio número 1 rubricado por IGJ el 31/5/1999 bajo el Nº 40910-99.

    NOTA 1: En segunda convocatoria, la asamblea se considerará constituída, cualquiera sea el número de acciones presentes.

    NOTA 2: Los accionistas deberán concurrir con sus correspondientes títulos, o solicitar un certificado provisional de los mismos. En caso de representarse mediante apoderado, deberá acompañar una nota con firma certificada indicando tal hecho o poder otorgado al efecto.

    Certificación emitida por: Marcelo F. Schillaci.

    Nº Registro: 1393. Nº Matrícula: 4868. Fecha:

    4/12/2009. Nº Acta: 419.

    e. 11/12/2009 Nº 117652/09 v. 17/12/2009 VOSS S.A.C.I.

    CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Diciembre de 2009 a las 09.00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs en segunda convocatoria en Tte. Gral. J. D. Perón 830 Capital Federal a los efectos de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Elección de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el señor presidente.

  6. ) Aprobación de la gestión del Directorio, del Inventario, del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Contables, Memoria del Directorio y Dictamen del Auditor, todos ellos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2009.

  7. ) Destino del resultado del ejercicio.

    Ciudad de Buenos Aires, 07 de diciembre de 2009.

    NOTA: Para asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cursar comunicaciones para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea. (Art. 238 de la Ley 19.550). Presidente designado por acta de Directorio Nº 465 de fecha 31/12/2007.

    Certificación emitida por...

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