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• Fecha de la disposición: 31 de Diciembre de 2010

Viernes 31 de diciembre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.060 10

ORDEN DEL DIA:

1'°) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

2'°) Información y en su caso aprobación de los motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera del término establecido en el artÃculo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales.

3'°) Consideración de la documentación prevista por el artÃculo 234 inciso 1'° de la Ley 19.550 y sus modificaciones correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2010.

4'°) Consideración de la gestión de los Directores y SÃndicos.

5'°) Retribución de los miembros del Directorio y en particular la correspondiente al señor Adolfo José Brañas Escudero por el ejercicio de funciones técnico-ejecutivas, aún en exceso de los lÃmites establecidos por el artÃculo 261 de la Ley 19.551

6'°) Retribución del SÃndico.

7'°) Fijación del número de directores y su elección.

8'°) Elección de sÃndicos titular y suplente.

9'°) Destino de las utilidades 10) Aumento del capital social, pudiendo, en su caso, exceder el quÃntuplo de su valor actual.

11) Modificación del Estatuto, en la medida necesaria, para adecuarlo a las decisiones que adopte la Asamblea respecto de los puntos anteriores.

Buenos Aires, 27 de Diciembre de 2010.

NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artÃculo 238 de la ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación a Avenida Pueyrredón 1341, de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires, 27 de Diciembre de 2010.

Presidente Adolfo José Brañas Escudero. Designación por Acta de Asamblea del 4 de Septiembre de 2009 y Acta de Directorio del 4 de Septiembre de 2009.

Certificación emitida por: Nicolás Aguirre. N'º Registro: 255. N'º MatrÃcula: 4854. Fecha: 27/12/2010.

N'º Acta: 198. N'° Libro: 60.

e. 31/12/2010 N'° 163183/10 v. 06/01/2011 % 10 % COMPAÑIA DE VIÑEDOS ANDINOS S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas de CompañÃa de Viñedos Andinos Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dÃa 17 de Enero de 2011 en primera convocatoria y segunda convocatoria a las 9:30 horas y 10:30 horas respectivamente, en el local social de la calle Maipú 459 Piso 4 oficina E, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea 2'°) Dispensa a los Ser. Directores de confeccionar, la Memoria de acuerdo con los Requerimientos de información previstos en la resolución IGJ 6/2006 modificada por la resolución IGJ 4/2009

3'°) Consideración y aprobación de la Memoria,

Balance General, Estado de Resultados, estado de Flujo efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Inventario e Informe del SÃndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2010

4'°) Consideración de la gestión del directorio y de los honorarios correspondientes a sus miembros 5'°) Consideración del destino de los resultados que surgen del Balance cerrado el 30 de Septiembre de 2010

6'°) Elección del SÃndico Titular y Suplente. El Directorio.

Horacio Luis Bossi, Presidente según Acta N'° 56 del...