Avenida Corrientes 1880/86 P.B. y Subsuelo C.A.B.A.

Fecha de la disposición:19 de Enero de 2010
 
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Febrero de 2010, a las 12 horas, en la calle Reconquista 336 Piso 4° Departamento `J' Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  2. )Consideración de la Memoria, Inventario,

    Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo de Efectivo e Información Complementaria correspondientes al 6° Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

  3. ) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera del término legal.

  4. ) Consideración de la gestión del directorio.

  5. ) Consideración de la capitalización de los aportes irrevocables.

  6. ) Consideración de lo normado por el articulo 96 de la ley 19.550; eventual disolución y liquidación de la sociedad por impotencia patrimonial.

  7. ) Consideración de los resultados no asignados;

  8. ) Retribución del Directorio (aplicación del art. 261 de la ley 19.550);

  9. ) Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.

    10) Cambio de sede social.

    NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550.

    El Director Titular fue designado en Asamblea General Ordinaria de fecha 16/07/2006 pasada al libro de Actas de Asamblea N° 1, F° 11.

    Firmado a los efectos de su publicación, 4 de Enero de 2010.

    Director - Guillermo José Hernández Certificación emitida por: Fernando E. Louge. N° Registro: 503. N° Matrícula: 2260. Fecha:

    4/1/2010. N° Acta: 062. N° Libro: 26.

    e. 14/01/2010 N° 2647/10 v. 20/01/2010 MEGALUM S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los socios de Megalum S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 02 de febrero de 2010, a las 10,00 hs. en primera convocatoria y el mismo día a las 11,00 hs. En segunda convocatoria respectivamente, en la sede social de Av. Córdoba N° 890, 3ro. Of. 9 de Buenos Aires, para considerar el siguiente.

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de 2 accionistas para firmar el acta;

  11. ) Promoción de la acción social de responsabilidad de miembros del directorio actuales y/o reemplazados.

    NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia por vía postal o personalmente a la sede social de la empresa, en Av. Córdoba N° 890, 3°, Of. 9 de Buenos Aires, en el horario de 10 a 18 hs Presidente - Carlos Galiñanes Designado por acta de directorio N° 73 del 27 de Mayo de 2009.

    Certificación emitida por: Adriana Carmen...

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