Avenida Corrientes 1880/86 P.B. y Subsuelo C.A.B.A.
| Fecha de disposición | 19 Enero 2010 |
| Fecha de publicación | 19 Enero 2010 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31824 |
Febrero de 2010, a las 12 horas, en la calle Reconquista 336 Piso 4° Departamento `J' Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
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)Consideración de la Memoria, Inventario,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo de Efectivo e Información Complementaria correspondientes al 6° Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
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) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera del término legal.
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) Consideración de la gestión del directorio.
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) Consideración de la capitalización de los aportes irrevocables.
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) Consideración de lo normado por el articulo 96 de la ley 19.550; eventual disolución y liquidación de la sociedad por impotencia patrimonial.
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) Consideración de los resultados no asignados;
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) Retribución del Directorio (aplicación del art. 261 de la ley 19.550);
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) Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
10) Cambio de sede social.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550.
El Director Titular fue designado en Asamblea General Ordinaria de fecha 16/07/2006 pasada al libro de Actas de Asamblea N° 1, F° 11.
Firmado a los efectos de su publicación, 4 de Enero de 2010.
Director - Guillermo José Hernández Certificación emitida por: Fernando E. Louge. N° Registro: 503. N° Matrícula: 2260. Fecha:
4/1/2010. N° Acta: 062. N° Libro: 26.
e. 14/01/2010 N° 2647/10 v. 20/01/2010 MEGALUM S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los socios de Megalum S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 02 de febrero de 2010, a las 10,00 hs. en primera convocatoria y el mismo día a las 11,00 hs. En segunda convocatoria respectivamente, en la sede social de Av. Córdoba N° 890, 3ro. Of. 9 de Buenos Aires, para considerar el siguiente.
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de 2 accionistas para firmar el acta;
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) Promoción de la acción social de responsabilidad de miembros del directorio actuales y/o reemplazados.
NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia por vía postal o personalmente a la sede social de la empresa, en Av. Córdoba N° 890, 3°, Of. 9 de Buenos Aires, en el horario de 10 a 18 hs Presidente - Carlos Galiñanes Designado por acta de directorio N° 73 del 27 de Mayo de 2009.
Certificación emitida por: Adriana Carmen...
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