Avellaneda Asamblea General Ordinaria 1ª. y 2ª. Convocatoria

Emisor:Mercosol S.A.
Fecha de la disposición: 3 de Agosto de 2012
 
EXTRACTO GRATUITO

AVELLANEDA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Conforme lo prevé el art. 14 del Estatuto Social, convócase en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas de Mercosol Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Agosto de dos mil doce, a las 10 horas, a celebrarse en el domicilio sito en calle 15 N° 556 la ciudad de Avellaneda, Departamento General Obligado Provincia de Santa Fe, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente.

2) Consideración de los motivos por los cuales se convocó la asamblea fuera de término legal para la consideración del Balance General finalizado el 31 de Diciembre de 2011.

3) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables y Anexos, correspondiente al ejercicio N° 13, cerrado el día 31 de Diciembre de 2011.

4) Consideración de la remuneración a los miembros del Directorio por el ejercicio finalizado el día 31 de Diciembre de 2011.

5) Consideración y destino del resultado correspondiente al ejercicio Nº 13 finalizado el día 31 de Diciembre de 2011.

6) Aprobación de la gestión realizada por los miembros del Directorio durante...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA