T/n Avda. Juan Bautista Alberdi 5868 P.B., U.F. 2 C.A.B.A

Fecha de la disposición:22 de Octubre de 2008
 
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CONVOCATORIA Convocase a los accionistas de Terminal Bahía. Blanca S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 6 de noviembre de 2008, a las 10 horas, a celebrarse en la sede social sita en 25 de mayo 501, piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DÍA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea 2º) Aprobación del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y sus notas, correspondientes al período comprendido entre el 1º de enero de 2008 y el 30 de junio de 2008. Pago de un dividendo anticipado conforme el artículo 224 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.

  2. ) Aceptación de las renuncias del Sr. Héctor Masoero y el Sr. Eduardo Russo a los cargos de director titular y director suplente, respectivamente. Aprobación de la gestión de los directores renunciantes.

    Dr. Ricardo Pedro Canullo - Síndico, designado en Asamblea General Ordinaria del 24 de abril de 2008.

    Certificación emitida por: M. Estela Martínez.

    Nº Registro: 351. Nº Matrícula: 4706. Fecha:

    15/10/2008. Nº Acta: 14. Libro Nº: 36.

    e. 20/10/2008 Nº 83.960 v. 24/10/2008 TORT VALLS S.A.

    CONVOCATORIA:

    Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 7 de noviembre de 2008 a las 15 horas, y en caso de no reunirse quórum suficiente, se convoca a la misma en segunda convocatoria para el mismo día a las 16 horas en la sede social de la calle Dr.Angel Roffo 7005, 2º Piso, Oficina '65, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  3. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  4. ) Consideración de la Documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al 48

    Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2008;

  5. ) Remuneración al Directorio en exceso el límite legal dispuesto por el artículo 261 de la Ley 19.550 y destino del remanente de utilidades;

  6. ) Renuncia y Elección de Directores Titulares y Suplentes;

  7. ) Designación de Síndico Titular y Suplente;

  8. ) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2008.

    Myriam Valls, D.N.I: 13.802.167, en su carácter de Presidente, según surge del Acta de Asamblea Nº 489 de fecha 25 de octubre de 2006, pasada a Fojas 295 a 296, y del Acta de Directorio Nº 490 de fecha 25 de octubre de 2006, pasada a Fojas 297; del Libro de Actas de Asambleas y Directorio Nº 4 Rubricado el 25 dé junio de 1993, bajo el Número A23503.

    NOTA: Los Accionistas deben comunicar su asistencia a la Asamblea en el domicilio de Dr.

    Angel Roffo 7005, Piso 2º, Oficina '65', de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo establecido por el Artículo 238 de la Ley 19.550. Los Directores fijan domicilio especial en Dr. Angel Roffo 7005, Piso 2º, Oficina '65', de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    Myriam Valls Certificación emitida por: Mariano Guyot.

    Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha:

    09/10/2008. Nº Acta: 29. Libro Nº: 46.

    e. 17/10/2008 Nº 32.337 v. 23/10/2008 'U' UTTTIL S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 04 de Noviembre de 2008 a las 11 hs, en Murguiondo 1188 CABA, para tratar el sig.

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Elección de dos accionistas para firmar el acta de...

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