Avda. de los Incas 4489 y Triunvirato 3751 Pb Entrepiso, Sotano Cap Fed
| Fecha de disposición | 09 Octubre 2007 |
| Fecha de publicación | 09 Octubre 2007 |
| Número de Gaceta | 31256 |
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
-
) Consideración de los Estados Contables por el ejercicio finalizado el 31/03/07.
-
) Honorarios Directorio.
-
) Eleccion del directorio.
Pedro Warth presidente electo en asamblea General Oridinaria de fecha 14/09/2004, según consta en Acta de asamblea Número 1 RUBRICA NUMERO B26565 DE FECHA 20/09/68. EL DIRECTORIO.
Presidente - Pedro Warth Certificación emitida por: Edgardo de la Fuente. N° Registro: 8, Partido de San Miguel.
N° Fecha: 20/09/2007. N° Acta: 371. Libro N°: 11.
e. 04/10/2007 N° 68.033 v. 10/10/2007 'Z' ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de 'Zurich Argentina Compañía de Seguros Sociedad Anónima' a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en la calle Cerrito 1010 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de octubre de 2007 a las 18.30 horas, en primera convocatoria, y el mismo día a las 19.30 horas, en segunda convocatoria; para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Elección de dos accionistas que aprueben y firmen el Acta de Asamblea;
-
) Consideración de la Memoria, Inventario,
Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Información Complementaria correspondientes a los Estados Contables por el ejercicio cerrado al 30 de junio 2007;
-
) Consideración del Resultado del Ejercicio;
-
) Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
-
) Remuneración de los Directores con funciones técnico-administrativas, consideración del anticipo de honorarios;
-
) Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
-
) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los que correspondan de acuerdo a los arts. 9º y 10º de los Estatutos Sociales;
-
) Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
-
) Autorización a ciertos directores en los términos previstos por el Art. 273, Ley 19.550;
10) Ratificación de lo actuado por la Sociedad con relación a la constante evaluación respecto de la política y procedimientos de inversiones, en los términos de lo dispuesto por la Resolución 29.286/2003 de la SSN.
NOTA: A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, presentando los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social.
Carlos Ramón Lodeiro, Presidente, conforme Asamblea General Ordinaria Nº 80 y Acta de Directorio Nº 973 del 30/10/06.
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2007.
Presidente - Carlos Ramón Lodeiro Certificación emitida por: Ezequiel D. Codino.
Nº Registro: 1709. Fecha: 28/9/2007. Nº Acta: 015.
Libro Nº: 53.
e. 03/10/2007 Nº 24.901 v. 09/10/2007 2.2. TRANSFERENCIAS ANTERIORES MADERO NIGHT CLUBL S.A. representada por Mabel Haydee Carnevale con domicilio en Calle 41...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba