Avda. de los Incas 4489 y Triunvirato 3751 Pb Entrepiso, Sotano Cap Fed

Fecha de la disposición: 9 de Octubre de 2007
 
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ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Consideración de los Estados Contables por el ejercicio finalizado el 31/03/07.

  3. ) Honorarios Directorio.

  4. ) Eleccion del directorio.

    Pedro Warth presidente electo en asamblea General Oridinaria de fecha 14/09/2004, según consta en Acta de asamblea Número 1 RUBRICA NUMERO B26565 DE FECHA 20/09/68. EL DIRECTORIO.

    Presidente - Pedro Warth Certificación emitida por: Edgardo de la Fuente. N° Registro: 8, Partido de San Miguel.

    N° Fecha: 20/09/2007. N° Acta: 371. Libro N°: 11.

    e. 04/10/2007 N° 68.033 v. 10/10/2007 'Z' ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de 'Zurich Argentina Compañía de Seguros Sociedad Anónima' a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en la calle Cerrito 1010 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de octubre de 2007 a las 18.30 horas, en primera convocatoria, y el mismo día a las 19.30 horas, en segunda convocatoria; para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Elección de dos accionistas que aprueben y firmen el Acta de Asamblea;

  6. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

    Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Información Complementaria correspondientes a los Estados Contables por el ejercicio cerrado al 30 de junio 2007;

  7. ) Consideración del Resultado del Ejercicio;

  8. ) Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

  9. ) Remuneración de los Directores con funciones técnico-administrativas, consideración del anticipo de honorarios;

  10. ) Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

  11. ) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los que correspondan de acuerdo a los arts. 9º y 10º de los Estatutos Sociales;

  12. ) Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

  13. ) Autorización a ciertos directores en los términos previstos por el Art. 273, Ley 19.550;

    10) Ratificación de lo actuado por la Sociedad con relación a la constante evaluación respecto de la política y procedimientos de inversiones, en los términos de lo dispuesto por la Resolución 29.286/2003 de la SSN.

    NOTA: A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, presentando los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social.

    Carlos Ramón Lodeiro, Presidente, conforme Asamblea General Ordinaria Nº 80 y Acta de Directorio Nº 973 del 30/10/06.

    Buenos Aires, 28 de septiembre de 2007.

    Presidente - Carlos Ramón Lodeiro Certificación emitida por: Ezequiel D. Codino.

    Nº Registro: 1709. Fecha: 28/9/2007. Nº Acta: 015.

    Libro Nº: 53.

    e. 03/10/2007 Nº 24.901 v. 09/10/2007 2.2. TRANSFERENCIAS ANTERIORES MADERO NIGHT CLUBL S.A. representada por Mabel Haydee Carnevale con...

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