Avda Cabildo 1541 C.A.B.A.
Fecha de disposición | 28 Julio 2008 |
Fecha de publicación | 28 Julio 2008 |
Número de Gaceta | 31455 |
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) Toma de resolución sobre las propuestas presentadas.
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) Designación de 2 socios para firmar el Acta.
COMISION DIRECTIVA CENTRAL Presidente - César Augusto Cabral Secretario General - Eduardo Raúl Arenaza Designación según Acta de Comisión Directiva (09/septiembre/2005), obrante a fº 153 del Libro de Actas Nº 17; Rúbrica Nº 18503-05; sentencia (31/octubre/2006) de la Sala D de la Ema.
Cámara Nacional de apelaciones en lo Civil, obrante a fº 725 del Expte. Nº 3660/06; Acta de Comisión Directiva (13/junio/2007) y autorizados por el art. 40º, inc. a) y c) del Estatuto Social, aprobado por Resolución IGJ Nº 103/89, del 05 de diciembre de 1989.
Certificación emitida por: Miguel R. Solanet.
Nº Registro: 657. Nº Matrícula: 2750. Fecha:
22/07/2008. Nº Acta: 42. Libro Nº: 74.
e. 25/07/2008 Nº 82.279 v. 28/07/2008 STIEGLITZ DISEÑO Y DESARROLLO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de 'STIEGLITZ DISEÑOY DESARROLLO S.A.', para el día 14 de Agosto de 2008, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Paraguay número 5372, piso 1, unidad 'A' de esta ciudad, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) DESIGNACION DE ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.
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) CONSIDERACION DE LAS RAZONES DE LA CONVOCATORIA Y CELEBRACION DE LA ASAMBLEA FUERA DE TÉRMINO.
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)CONSIDERACIONDELADOCUMENTACION PRESCRIPTAPORART.234INC.1DELEY19.550
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONOMICOS CERRADOS AL 30 DE JUNIO DE 2006Y 30 DE JUNIO DE 2007.
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) DESIGNACION DEL DIRECTORIO Y DISTRIBUCION DE CARGOS.
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) CAMBIO DE LA DENOMINACION Y REFORMADELART.PRIMERODELESTATUTO.
El Directorio. Geraldo Sigfrido STIEGLITZ PRESIDENTE SEGÚN ESCRITURA DE FECHA 12-12-2005.
Presidente - Geraldo Sigfrido Stieglitz Certificación emitida por: Margarita L. Pociurko.
Nº Registro: 1564. Nº Matrícula: 3979. Fecha:
18/07/2008. Nº Acta: 138. Libro Nº: 092.
e. 25/07/2008 Nº 30.680 v. 31/07/2008 SULLAIR ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de Sullair Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el 13 de agosto de 2008 a las 19:00 horas en Gonçalves Dias 1145, de la ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
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) Consideración de las explicaciones brindadas por el Directorio en cuanto a la convocatoria a Asamblea fuera del plazo de ley;
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) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, Inc. 1º, de la Ley 19.550, con relación al ejercicio social Nº 28, cerrado al 31 de diciembre de 2007;
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) Destino de los resultados del ejercicio.
Constitución de reserva facultativa;
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) Consideración de la remuneración de Directores e integrantes de la Comisión Fiscalizadora;
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) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora;
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) Consideración de la reforma del artículo noveno del estatuto social, para adecuarlo a las Resoluciones Generales Nº 20/04 y Nº 07/05 de la IGJ.
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) Consideración de la reforma del artículo tercero del estatuto social, para adecuar...
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