Avda Cabildo 1541 C.A.B.A.

Fecha de la disposición:28 de Julio de 2008
 
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  1. ) Toma de resolución sobre las propuestas presentadas.

  2. ) Designación de 2 socios para firmar el Acta.

    COMISION DIRECTIVA CENTRAL Presidente - César Augusto Cabral Secretario General - Eduardo Raúl Arenaza Designación según Acta de Comisión Directiva (09/septiembre/2005), obrante a fº 153 del Libro de Actas Nº 17; Rúbrica Nº 18503-05; sentencia (31/octubre/2006) de la Sala D de la Ema.

    Cámara Nacional de apelaciones en lo Civil, obrante a fº 725 del Expte. Nº 3660/06; Acta de Comisión Directiva (13/junio/2007) y autorizados por el art. 40º, inc. a) y c) del Estatuto Social, aprobado por Resolución IGJ Nº 103/89, del 05 de diciembre de 1989.

    Certificación emitida por: Miguel R. Solanet.

    Nº Registro: 657. Nº Matrícula: 2750. Fecha:

    22/07/2008. Nº Acta: 42. Libro Nº: 74.

    e. 25/07/2008 Nº 82.279 v. 28/07/2008 STIEGLITZ DISEÑO Y DESARROLLO S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de 'STIEGLITZ DISEÑOY DESARROLLO S.A.', para el día 14 de Agosto de 2008, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Paraguay número 5372, piso 1, unidad 'A' de esta ciudad, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  3. ) DESIGNACION DE ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.

  4. ) CONSIDERACION DE LAS RAZONES DE LA CONVOCATORIA Y CELEBRACION DE LA ASAMBLEA FUERA DE TÉRMINO.

  5. )CONSIDERACIONDELADOCUMENTACION PRESCRIPTAPORART.234INC.1DELEY19.550

    CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONOMICOS CERRADOS AL 30 DE JUNIO DE 2006Y 30 DE JUNIO DE 2007.

  6. ) DESIGNACION DEL DIRECTORIO Y DISTRIBUCION DE CARGOS.

  7. ) CAMBIO DE LA DENOMINACION Y REFORMADELART.PRIMERODELESTATUTO.

    El Directorio. Geraldo Sigfrido STIEGLITZ PRESIDENTE SEGÚN ESCRITURA DE FECHA 12-12-2005.

    Presidente - Geraldo Sigfrido Stieglitz Certificación emitida por: Margarita L. Pociurko.

    Nº Registro: 1564. Nº Matrícula: 3979. Fecha:

    18/07/2008. Nº Acta: 138. Libro Nº: 092.

    e. 25/07/2008 Nº 30.680 v. 31/07/2008 SULLAIR ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de Sullair Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el 13 de agosto de 2008 a las 19:00 horas en Gonçalves Dias 1145, de la ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  9. ) Consideración de las explicaciones brindadas por el Directorio en cuanto a la convocatoria a Asamblea fuera del plazo de ley;

  10. ) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, Inc. 1º, de la Ley 19.550, con relación al ejercicio social Nº 28, cerrado al 31 de diciembre de 2007;

  11. ) Destino de los resultados del ejercicio.

    Constitución de reserva facultativa;

  12. ) Consideración de la remuneración de Directores e integrantes de la Comisión Fiscalizadora;

  13. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora;

  14. ) Consideración de la reforma del artículo noveno del estatuto social, para adecuarlo a las Resoluciones Generales Nº 20/04 y Nº 07/05 de la IGJ.

  15. ) Consideración de la reforma del artículo tercero del estatuto social, para adecuar el...

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