Avda. Boedo 1698, Planta Baja y Sotano, C.A.B.A.

• Fecha de disposición: 29 Octubre 2007
• Fecha de publicación: 29 Octubre 2007
• Número de Gaceta: 31269

2. ) Consideración de los resultados y remuneración del Directorio;

3. ) Consideración de la gestión del Directorio saliente;

4. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación;

5. ) Consideración de la remuneración por la realización de tareas específicas de los miembros del Directorio;

6. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

   Los accionistas podrán comunicar su asistencia a los efectos del art. 238, 2º párrafo de la Ley 19.550 hasta el 16 de noviembre de 2007, en Av.

   Leandro N. Alem Nº 639, 1er piso '12', Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

   Claudio Pedro Tóffoli. Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 22 de Noviembre de 2005.

   Presidente Claudio P. Toffoli Certificación emitida por: Mónica M. Aguerregaray. Nº Registro: 613. Nº Matrícula: 3009. Fecha:

   23/10/2007. Nº Acta: 074. Libro Nº: 041.

   e. 29/10/2007 Nº 69.310 v. 02/11/2007 MERCADO DEL PROGRESO S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de MERCADO del PROGRESO SA a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, para el día MIERCOLES 14 de NOVIEMBRE de 2007 a las 20,30 horas en RIVADAVIA 5430 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de 2 accionistas para firmar el acta de asamblea, una vez transcripta al libro de Actas.

2. ) Readecuación de los porcentajes para la DISTRIBUCIÓN DE GASTOS MENSUALES, actualmente con base en un híbrido de la superficie ocupada, a reemplazar por DISTRIBUCIÓN DE GASTOS BASE ACCIONARIA, que será calculada en base a la tenencia accionaria que detenta cada puesto o local. La distribución de las erogaciones mensuales serán porcentualizados en Puestos del interior y Locales del exterior, para que cada concepto sea atribuído específicamente en forma de costo directo.

   NOTA: Para el caso de no reunirse el quórum establecido para la primera convocatoria, llámase a segunda convocatoria, media hora después, de conformidad con el artículo 22 de los Estatutos Sociales. LA COMISION DIRECTIVA. JORGE FERNANDEZ. PRESIDENTE. Designado según acta de Comisión Directiva de fecha 21 de junio de 2006.

   Certificación emitida por: Esteban R. Holgado.

   Nº Registro: 1145. Nº Matrícula: 2347. Fecha: 11/ 10/2007. Nº Acta: 41. Libro Nº: 50.

   e. 29/10/2007 Nº 69.320 v. 02/11/2007 MINERA CEMA S.A.I.C.F.

   CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de MINERA CEMA S.A.I.C.F. para el día 14 de Noviembre de 2007 a las 10 hs. en primera convocatoria y para el mismo día a las 11 hs. en segunda convocatoria en la sede de Oliden 4059 de la Ciudad Aut. de Bs As. para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.

2. ) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19550 pertenecientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2007.

3. ) Destino del resultado del ejercicio.

4. ) Aprobación de la gestión del Directorio por el Ejercicio bajo análisis y su remuneración.

   Firmado Eduardo Nelson Parrado, Presidente conforme surge del Acta de Asamblea Nº 351 de fecha 07/11/2005 obrante a fojas 171 del Libro de Actas Nº 1 rubricado en la Inspección General de Justicia el 03/08/1984 bajo el Nº...